Состав совета директоров

Состав Совета директоров АО «KEGOC»:

• Бектемиров Куаныш Абдугалиевич
  Управляющий директор АО «ФНБ «Самрук-Қазына»
• Даукеев Гумарбек Жусупбекович
  Ректор Алматинского института энергетики и связи, независимый директор
• Балтабаев Базарбай Кабдулович
  Вице — президент ПАО «Палата аудиторов РК», независимый директор
• Саткалиев Алмасадам Майданович 
  Председатель Правления АО «Самрук-Энерго»
• Спицын Анатолий Тихонович
  Первый Вице-президент Международной академии инвестиций, Директор Института стратегических исследований интеграционных проблем ЕврАзЭС
• Кажиев Бакытжан Толеукажиевич
  Председатель Правления АО «KEGOC»

В 2011 году Советом директоров было проведено 8 заседаний Совета директоров, из них 5 проводились в очной и 3 в заочной форме.

Планом работы Совета директоров в 2011 году было предусмотрено рассмотрение 52 вопросов,  фактически  рассмотрено 76 вопросов, основные из которых:

Стратегические вопросы:

• об исполнении Плана мероприятий по внедрению Системы управленческой отчетности АО «KEGOC» за 2010 год;
• о деятельности Совета директоров Общества за 2010 год, Службы внутреннего аудита АО «KEGOC» за 2010 год;
• о реализации долгосрочной стратегии развития АО «KEGOC» на период до 2025 года, инвестиционной программы, Плана развития АО «KEGOC»;
• об утверждении инновационно-технологической стратегии развития 
  АО «KEGOC» до 2025 года и о первоочередных мер по инновационному развитию
  АО «KEGOC»;
• об управлении дочерними, зависимыми и совместно контролируемыми организациями, о влиянии результатов их финансово-хозяйственной деятельности на показатели деятельности АО «KEGOC».

Вопросы корпоративного управления:

• об утверждении Правила оказания спонсорской и/или благотворительной помощи  АО «KEGOC»;
• План работы Совета директоров Общества,  Годовой аудиторский план СВА, План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «KEGOC»;
• о проведении оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров, Правления, Председателя Правления, членов Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя методом анкетирования;
• управления рисками;
•  комплексного анализ основных сфер ответственности.

            Вопросы кадровой политики:

• об утверждении Правил оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников АО «KEGOC» по итогам работы за год, Правил оплаты труда и премирования руководящих работников, работников СВА и Корпоративного секретаря АО «KEGOC», Правил оказания социальной поддержки работникам  АО «KEGOC»;
• об индивидуальных ключевые показатели деятельности (КПД) руководящих работников АО «KEGOC»;
• о составе Правления АО «KEGOC», СВА, Совета директоров АО «Энергоинформ».

Приняты решения по сделкам:

• с Европейским Банком Реконструкции и Развития о заключении кредитного соглашения;
• с АО «Батыс транзит» на оказание услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии в ЕЭС Казахстана и на оказание услуг по передаче электрической энергии по сетям АО «KEGOC»;
• о приобретении Компанией десяти и более процентов акций
  АО «Энергоинформ».

Принятые Советом директоров в 2011 году решения способствовали более эффективному развитию Компании, достижению стратегических целей и задач, определенных Компанией на кратко-, средне- и долгосрочные периоды. Кроме того принятие инновационно-технологической стратегии способствует построению эффективной системы управления инновационного развития, повышению операционной эффективности АО «KEGOC». Совет директоров активно участвует в совершенствовании корпоративного управления в АО «KEGOC», анализирует эффективность механизмов внутреннего контроля и управления рисками в отношении широкого круга бизнес-процессов. Для дальнейшего стимулирования и мотивации работников Компании Совет директоров определяет и совершенствует кадровую политику Компании.

Совет директоров в 2011 году провел оценку деятельности Совета директоров, членов Совета директоров, Правления, Председателя Правления, членов Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя, АО «KEGOC», по результатам которой члены Совета директоров посчитали необходимым сосредоточить свои усилия на следующих вопросах:

• совершенствование системы корпоративного управления Компании.
• минимизация рисков, совершенствование системы управления рисками Компании;
• совершенствование финансовой и юридической грамотности работников в связи с выходом на IPO;
• контроль над ходом исполнения Плана развития на 2011-2015 годы;
• контроль над ходом исполнения инвестиционных проектов;
• контроль над ходом подготовки Компании к выходу на IPO;
• повышение мотивации работников;
• развитие электроэнергетической отрасли до 2030 года;
• эффективность деятельности АО «KEGOC».

Также, членами Совета директоров были даны рекомендации дополнить состав Совет директоров АО «KEGOC» шестым членом – независимым директором для эффективности системы сдержек и противовесов в Совете директоров, что особенно актуально в свете предстоящего вывода акций Компании на фондовый рынок. В этой связи, Единственным акционером принято решение об избрании Спицына А.Т. независимым директором Совета директоров АО «KEGOC».

Члены Совета директоров ожидают в ближайшей перспективе:

• увеличение объема оказываемых Компанией услуг вследствие роста производства/потребления электроэнергии по Казахстану,  учитывая динамику развития экономики страны;
• в свете предстоящего IPO, получение дополнительных финансовых ресурсов, совершенствование корпоративного управления, создание привлекательных, благоприятных, а главное гарантирующих инвесторам условий получения прибыли, на вложенный капитал со стороны государства.

Комитеты Совета директоров.

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров АО «KEGOC» созданы:

• Комитет по аудиту;
• Комитет по назначениям и вознаграждениям;
• Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению.

Комитетом по назначениям и вознаграждениям в 2011году проведено 4 очных  и 2 заочных заседания, на которых рассмотрено 19 вопросов и даны рекомендации Совету директоров по 15 вопросам, в том числе:

• по вопросам избрания кандидатов в члены Правления АО «KEGOC»;
• по вопросам кадровой политики Компании, СВА;
• рекомендации Совету директоров о проведении оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров, Правления, Председателя Правления, членов Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя, собственными силами методом анкетирования;
• по индивидуальным ключевым показателям деятельности руководящих работников  АО «KEGOC».

Комитетом по стратегическому планированию и корпоративному управлению в 2011году проведено 3 очных  заседания, на которых рассмотрены и даны рекомендации Совету директоров по 8 вопросам, в том числе:

• по изменениям в План развития АО «KEGOC» на 2011-2015гг.;
• о реализации инновационно-технологической стратегии развития  АО «KEGOC» до 2025 года;
• вопросы совершенствования корпоративного управления АО «KEGOC»;
• о реализации долгосрочной стратегии АО «KEGOC» на период до 2025 года.

 Комитетом по аудиту в 2011 году было проведено 6 очных и 7 заочных заседаний, на которых рассмотрено 38 вопросов и представлены рекомендации Совету директоров по 25 вопросам, в том числе:

- по вопросам финансовой отчетности;

- по вопросам внутреннего контроля и управления рисками;

- по вопросам внешнего аудита, а также предварительно одобрен Проект договора о закупках услуг «Аудит финансовой отчетности за 2011 год».

Кроме того, в рамках рассмотрения процедур внутреннего контроля и существенных рисков, Комитетом по аудиту в 2011 году были проведены встречи с представителями Департамента корпоративного развития АО «KEGOC» по процессу подготовки Компании к IPO и с представителями Департамента управления проектами АО «KEGOC» по реализации инвестиционных проектов, срок которых имеет стратегическое значение. Также проведена встреча членов Комитета по аудиту с представителями Компании PricewaterhouseCoopers LLP на тему совершенствования практики внутреннего аудита в АО «KEGOC», и совершенствования деятельности Комитета по аудиту АО «KEGOC».