ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ» ЗА 2010 ГОД DOC, 334 KB

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ» ЗА 2009 ГОД DOC, 313 KB

Комитеты при Совете директоров

Комитет по аудиту

Состав Комитета по аудиту:

• Балтабаев Базарбай Кабдулович – независимый директор, Председатель Комитета;
• Даукеев Гумарбек Жусупбекович – независимый директор;

Комитет по аудиту Совета директоров АО «KEGOC» создан для углубленной проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности Правления и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и Правлению Общества.

Комитет по аудиту действует в интересах акционера, и его работа направлена на оказание содействия совету директоров Общества в следующем:

• по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности);
• по контролю за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления;
• по контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан;
• другие вопросы в соответствии с требованиями Положения о Комитете.

Положение о Комитете по аудиту (PDF, 795 KB)

Комитет по назначениям и вознаграждениям

• Даукеев Гумарбек Жусупбекович – независимый директор, Председатель Комитета;
• Балтабаев Базарбай Кабдулович – независимый директор;
• Спицын Анатолий Тихонович – независимый директор;
• Ордабаева Айгуль Турысбековна – главный менеджер Департамента по управлению персоналом АО «Самрук - Қазына», эксперт /без права голоса/.

Комитет по назначениям и вознаграждениям создан в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам избрания или назначения кандидатов в Независимые директора, состав Правления, Корпоративного секретаря с учетом положений внутренних документов Общества, рекомендаций по соответствующему вознаграждению Директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря в соответствии с целями, задачами и текущим положением Общества и уровнем вознаграждения в аналогичных, по виду и масштабам деятельности, компаниях, а также в целях внедрения структурированной и открытой системы вознаграждения Директоров, членов Правления и Корпоративного секретаря.

Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям (PDF, 490 KB)

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению

• Спицын Анатолий Тихонович – независимый директор, Председатель Комитета;
• Балтабаев Базарбай Кабдулович – независимый директор;
• Даукеев Гумарбек Жусупбекович – независимый директор;

Положение о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному управлению (PDF, 319 KB)