О вознаграждении Совета директоров

Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров для всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «KEGOC», Кодексом корпоративного управления АО «KEGOC».

По решению Единственного акционера Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров относится к исключительной компетенции Единственного акционера Общества АО «Самрук — Казына».

Члены Совета директоров — представители Единственного акционера получают вознаграждение в соответствии с внутренними нормативными документами АО «Самрук — Казына».

Председатель Правления, в соответствии с Кодексом Корпоративного управления
АО «KEGOC», Положением о Совете директоров АО «KEGOC» не получает вознаграждение за работу в Совете директоров.

Вместе с тем, являясь Председателем Исполнительного органа, на основании решения Совета директоров АО «KEGOC» Председателю Исполнительного органа определяется должностной оклад и условия вознаграждения в соответствии Правилами оплаты труда и премирования административно-управленческого персонала АО «KEGOC», Положением о Правлении АО «KEGOC» и другими внутренними нормативными документами Общества.

Вознаграждение выплачивается директорам АО «KEGOC», определяемым как независимые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «KEGOC».

Вознаграждение независимых директоров Общества осуществляется в следующих формах:

•    годовое фиксированное вознаграждение;
•    дополнительное вознаграждение.

Годовое фиксированное вознаграждение выплачивается независимому директору за выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в размере, определяемом Единственным акционером в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Дополнительное вознаграждение членов Совета директоров выплачивается независимому директору за участие в каждом очном заседании комитета Совета директоров Общества.
Независимому директору компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседание Совета директоров, проводимые вне места постоянного жительства директора.
Компенсация расходов производится в пределах норм возмещения командировочных расходов, предусмотренных внутренними документами Общества.
В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров годовое фиксированное вознаграждение по итогам работы подлежит пропорциональной корректировке по фактическому количеству дней исполнения обязанностей членом Совета директоров.