Правление

Состав Правления АО «KEGOC»:

• Кажиев Б.Т. — Председатель Правления АО «KEGOC»

Члены Правления:

• Жазыкбаев Б. М. — Первый заместитель Председателя Правления;
• Бексары Ж.М. — Заместитель Председателя Правления по корпоративному управлению;
• Акмурзин А.А. — Заместитель Председателя Правления по производству
• Темирбеков Б. Ж. — Управляющий директор по системным услугам и МТО;
• Жакипбаев К.Т. — Управляющий директор по правовому обеспечению и безопасности;
• Ботабеков А.Т. — Управляющий директор по экономике.
• Бекенов М.О. — Управляющий директор по работе с филиалами и ДЗО
• Куанышбаев А.Д. — Управляющий директор  по развитию НЭС

Отчет Правления  за  2011 год

 В 2011 году было проведено 20 заседаний Правления АО «KEGOC», на которых было рассмотрено 156 вопросов.

Утверждено 28 внутренних нормативных документов и изменения к 71 внутреннему нормативному документу.

В соответствии с  Правилами закупок товаров, работ и услуг АО ФНБ "Самрук-Казына" принято 11 решений о закупках товаров, работ и услуг из одного источника.

В соответствии с Р СУР KEGOC 00-200-10 «Регламент. Система управления рисками» Правлением утверждены Реестр и Карта рисков АО "KEGOC" на 2011 год, а также изменения к ним, утверждены реестр и карта рисков АО "KEGOC" на 2012 год.  Ежеквартально рассматриваются отчеты о состоянии и принятых мерах по управлению ключевыми рисками, отчеты созданного при Правлении Комитета по рискам, об одобрении удерживающей способности, об утверждении карты стейкхолдеров АО "KEGOC"  и др.

     В соответствии с компетенцией Правление принимает решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Обществу, за исключением вопросов деятельности указанных юридических лиц, решения по которым принимаются Советом директоров Общества. Ряд решений принят в отношении АО «Энергоинформ»:

1.  Об увеличении количества объявленных акций
 АО «Энергоинформ»;

2.   Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Энергоинформ», Положения о Совете директоров» АО «Энергоинформ»;

3.  О внесении изменении й и дополнений в Устав Ао «Энергоинформ»;

4.  О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров АО «Энергоинформ» и инициировании вопроса на Совет директоров;

5.  Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Энергоинформ»

В рамках проводимых ликвидационных процедур учреждения «KEGOC-СЕРВИС» утверждены промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы указанного юридического лица.

Приняты решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания АО «Батыс транзит» (об избрании нового члена Совета директоров, определение аудиторской организации).

В соответствии с подпунктом 16  пункта 1 статьи 18 Устава АО "KEGOC" Правлением рассмотрено и вынесено на утверждение Советом директоров 22 вопроса:

Так, Правлением рассмотрено и одобрено 9 внутренних нормативных документов, утверждение которых относится  к компетенции Совета директоров. Приняты решения об инициировании вопроса о принятии указанных документов Советом директоров.

Также в течение отчетного периода Правлением АО "KEGOC" принимались решения об одобрении и инициировании на утверждение Советом директоров вопросов, касающихся организационной структуры и должностных окладов Исполнительной дирекции, вопросов, касающихся внутренних процедур АО "KEGOC" по управлению рисками.

Одобрены и вынесены на рассмотрение Совета Директоров:

• План развития АО "KEGOC" на 2011- 2015 г.г.;
• План мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО "KEGOC" на 2011 год;
• План мероприятий по совершенствованию системы управления рисками на 2010 -2013 г.г.
• вопросы о заключении сделок, в совершении которых Общество имеет заинтересованность. В частности, договоры на оказание услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии и на передачу электрической энергии между АО "KEGOC" и АО «Батыс Транзит».

Правлением рассмотрены и направлены на утверждение Советом директоров отчеты:

• О годовой финансовой отчетности;
• О состоянии и принятых мерах по управлению ключевыми рисками;
• Об исполнении Плана мероприятий по внедрению Системы управленческой отчетности АО "KEGOC";
• О реализации инвестиционной программы;
• По совершенствованию корпоративного управления в АО "KEGOC" на 2010 год;
• О выполнении индивидуальных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО "KEGOC" за 2010 год;
• Об управлении зависимыми организациями – Учрнеждениями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности зависимых организаций – учреждений на показатели деятельности Общества за 2010 год;
• О реализации Плана развития АО "KEGOC" на 2010 год
• По управлению процентным риском;
• По освоению лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты;
• По управлению операционными рисками;

      Кроме того, Правлением в течение 2011 года  были  приняты решения  об оказании спонсорской помощи на сумму 195 млн.  тенге и благотворительной помощи  на сумму  около 103 млн. тенге.

           В целях предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Правлению                      АО «KEGOC» по вопросам управления рисками при Правлении создан консультативно-совещательный орган - Комитет по рискам. В соответствии с Планом работы Комитета по рискам в 2010 году проведено 8 заседаний, на которых обсуждены и одобрены нормативные документы по рискам, одобрены Реестр и Карта рисков на 2010 год, разработаны меры по управлению рисками Компании и рассмотрены отчеты об их исполнении.

Комитет по кадровому развитию создан при Правлении АО «KEGOC» и является консультативно-совещательным органом, координирующим реализацию Кадровой политики АО «KEGOC». Основной задачей Комитета является подготовка рекомендаций и предложений по организации и поддержанию эффективной работы по управлению и развитию человеческих ресурсов АО «KEGOC».

Также в Компании действуют комитеты, являющиеся консультативно-совещательными рабочими органами, созданными в целях принятия коллегиальных решений по курируемым вопросам:

Инвестиционный Комитет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом АО «KEGOC», вырабатывающим рекомендации коллегиального характера Правлению АО «KEGOC» по принятию инвестиционных решений по отдельным проектам и программам и координирующим инвестиционную деятельность АО «KEGOC».

Бюджетный Комитет является рабочим органом АО «KEGOC», созданным в целях принятия на коллегиальной основе решений по вопросам формирования Плана развития и Бюджетов, осуществления контроля над рациональным распределением и использованием финансовых ресурсов, в том числе филиалов и учреждений АО «KEGOC».

Комитет по работе с дебиторами и кредиторами является рабочим органом, созданным в целях проведения единой политики по погашению дебиторской и кредиторской задолженности.

Комитет по работе с товарно-материальными запасами является рабочим органом Исполнительной дирекции АО «KEGOC», созданным в целях проведения единой политики по управлению товарно-материальными запасами.

Отчет Правления АО «KEGOC» за 2010 год