Общие сведения о компании

1. Общие сведения о компании

Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1996 года № 1188 «О некоторых мерах по структурной перестройке управления энергетической системой Республики Казахстан».

Дата первичной государственной регистрации АО «KEGOC» 11 июля 1997 г.

Адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Сарыарка, пр. Богенбай батыра, 7.

Учредителем АО «KEGOC» является Правительство Республики Казахстан. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 28 января 2006 года № 50» от 23 февраля 2006 года № 117 государственный пакет акций АО «KEGOC» передан в оплату размещаемых акций АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

Миссия АО «KEGOC» — обеспечение надежного функционирования Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан в соответствии с современными техническими, экономическими, экологическими требованиями, стандартами профессиональной безопасности и охраны здоровья.

Общество, являясь Системным оператором единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, осуществляет следующие виды деятельности:

• оказание услуг* по передаче электрической энергии по национальной электрической сети, обеспечение её технического обслуживания и поддержание в эксплуатационной готовности;
• оказание услуг по технической диспетчеризации, централизованное оперативно-диспетчерское управление режимами работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, включая составление фактических балансов и формирование суточного графика производства-потребления электрической энергии;
• обеспечение надежности работы единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Республики Казахстан;
• оказание услуг по регулированию и резервированию электрической мощности, организации балансирования производства-потребления электрической энергии;
• оказание услуг * по физическому урегулированию дисбалансов электрической энергии;
• осуществление последующего финансового урегулирования дисбалансов электрической энергии в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
• приобретение* вспомогательных услуг для обеспечения готовности необходимых объемов и структуры оперативных резервов электрической мощности, регулирования активной и реактивной мощностей, по запуску энергосистемы из обесточенного состояния;
• осуществление организации функционирования балансирующего рынка электрической энергии в режиме реального времени и рынка системных и вспомогательных услуг;
• взаимодействие с энергосистемами сопредельных государств по управлению и обеспечению устойчивости режимов параллельной работы;
• осуществление технического и методического руководства по созданию единой информационной системы, автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, сопряженных устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики*;
• обеспечение равных условий для доступа к национальной электрической сети*;
• обеспечение участников оптового рынка электрической энергии Республики Казахстан информацией, не затрагивающей сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
• согласование вывода в ремонт основного оборудования электростанций, подстанций, линий электропередачи, устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, систем технологического управления и обеспечения их готовности к работе;
• участие в разработке режимов работы гидроэлектростанций с учетом их водно-хозяйственных балансов и режимов работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан;
• осуществление разработки долгосрочного прогнозирования балансов электрической энергии;
• осуществление купли-продажи электрической энергии на технологические и производственные нужды, для обеспечения договорных величин перетоков с энергосистемами сопредельных государств, а также при возникновении дисбаланса, не покрываемого балансирующим рынком электрической энергии в целях поддержания нормативной частоты электрического тока в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;
• согласование проектирования и строительства дублирующих (шунтирующих) линий электропередачи и подстанций.

* для субъектов оптового рынка электрической энергии

Услуги, оказываемые Компанией, относятся к сфере естественной монополии

В соответствии с действующим законодательством Компания включена в Государственный регистр субъектов естественной монополии.

2. Организационная и производственная структура Компани

Организационная структура Исполнительной Дирекции АО «KEGOC» (схема)

3. Краткая информация об акционере

АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» создан Указом Президента от 28 января 2006 года № 50 «О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в управлении государственным сектором экономики» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2006 года № 117.

Главная цель Холдинга — создание стратегии развития реального сектора экономики, отвечающей интересам государства в краткосрочной и долгосрочной перспективах, максимизация долгосрочной ценности компаний. Холдинг будет устанавливать цели развития, достижение которых ляжет в основу оценки эффективности топ-менеджмента компаний. Результаты данной работы будут в значительной мере способствовать повышению эффективности работы отечественного капитала, прозрачности и привлекательности казахстанской экономики для мировых инвесторов.

Уникальность Холдинга «Самрук» — первого образования подобного рода на пространстве СНГ — состоит в том, что он сочетает в себе стабильность государственной экономики с динамичностью бизнес ориентированной компании. В этих целях создан институт независимых директоров, совершенствуются процессы применения международных стандартов финансовой отчетности и аудита, меняется модель корпоративного управления в соответствии с передовой практикой и лучшими международными стандартами.

Холдинг «Самрук», призванный решать задачи совершенствования системы корпоративного управления, повышения прозрачности бюджетов компаний, действуя как «активный акционер», управляет деятельностью компаний через советы директоров, не вмешиваясь в оперативную деятельность компаний. С более подробной информацией о Холдинге можно ознакомится на корпоративном сайте:www.samruk.gov.kz

4. Совет директоров АО «KEGOC»

Состав совета директоров

• Куанышбаев Аскербек Досаевич — Директор по управлению электроэнергетическими активами АО «Холдинг «Самрук», Председатель Совета директоров
• Турганов Дуйсенбай Нурбаевич — Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан
• Даукеев Гумарбек Жусупбекович — Ректор Алматинского института энергетики и связи, независимый директор
• Саткалиев Алмасадам Майданович — Президент АО «KEGOC»
• Балтабаев Базарбай Кабдулович — Вице-президент ПАО «Палата аудиторов РК», независимый директор
• Ногайбай Зангар Максутулы — Главный менеджер правового департамента АО «Холдинг «Самрук»

Общество считает наличие профессионального и независимого Совета директоров важным элементом эффективного корпоративного управления. Правление также играет значимую роль в процессе управления Обществом. Эффективное взаимодействие между двумя этими органами и четкое разграничение их полномочий является ключевым фактором в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления.

Отчет о деятельности Совета директоров АО «KEGOC» за 2007 год представляется согласно требованиям пункта 129 Кодекса Корпоративного управления АО «KEGOC», утвержденного приказом АО «Холдинг «Самрук» № 134 — п от 2 октября 2007 года.

Приказом от 26 мая 2006 года № 5-п «О некоторых вопросах АО «KEGOC» определена численность состава Совета директоров в количестве шести человек и избраны в следующем составе:

• Кулибаев Т.А. — заместитель председателя Правления АО «Холдинг «Самрук», председатель;
• Оразбаев Б.Е. — вице-Министр энергетики и минеральных ресурсов РК;
• Саткалиев А.М. — директор — руководитель группы по АО «KEGOC»;
• Андреев Г.И. — директор «КазНИИэнергопром», независимый директор;
• Бозумбаев К.А. — президент АО «KEGOC»;
• Даукеев Г.Ж. — ректор Алматинского института энергетики и связи, независимый директор.

Приказом от 14 февраля 2007 года № 13-п «О некоторых вопросах АО «KEGOC» досрочно прекращены полномочия ранее избранных членов Совета директоров Общества, в частности Оразбаева Б.Е. — вице-Министра энергетики и минеральных ресурсов РК и Саткалиева А.М. — директора — руководителя группы по АО «KEGOC».

Подлежал избранию вновь Саткалиев А.М. — вице-Министр энергетики и минеральных ресурсов РК.

Приказом от 19 февраля 2007 года № 18-п «О некоторых вопросах АО «KEGOC» избран членом Совета директоров Общества Абитаев Е.А. — директор — руководитель группы по АО «KEGOC».

Приказом от 20 сентября 2007 года № 128-п «О некоторых вопросах АО «KEGOC» досрочно прекращены полномочия следующих избранных членов Совета директоров Общества:

• Кулибаева Т.А. — заместителя председателя Правления АО «Холдинг «Самрук», председателя;
• Бозумбаева К.А. — президента АО «KEGOC»;
• Саткалиева А.М. — вице-Министр энергетики и минеральных ресурсов РК;
• Абитаева Е.А. — директора — руководителя группы по АО «KEGOC».

Введены в состав Совета директоров:

• Куанышбаев А.Д. — директор — руководитель группы по АО «KEGOC», (27.09.07 года был избран членами Совета директоров Председателем);
• Саткалиев А.М. — президент АО «KEGOC»;
• Турганов Д.Н. — вице-Министр энергетики и минеральных ресурсов РК.

В 2007 году было проведено 9 заседаний Совета директоров, из них 3 проводились в заочной форме.

Вместе с тем, следует отметить, что количество проведенных заседаний в 2007 году увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2006 года и соответственно количество рассматриваемых вопросов. Так, в 2006 году количество рассматриваемых составило 46 вопросов, а в 2007 году было рассмотрено 68 вопросов.

В целом заседания Совета директоров проводились с изучением и всесторонним анализом предлагаемых к обсуждению вопросов в основном в очном режиме.

Принятие решений Советом директоров в 2007 году послужило этапом становления новой системы корпоративного управления в Обществе, определению направлений деятельности, целей и задач в корпоративном развитии Общества.

5. Правление АО «KEGOC»

Состав Правления АО «KEGOC»:

• Саткалиев Алмасадам Майданович — председатель Правления
• Оспанов Серик Кенесбекович — член Правления
• Акмурзин Абат Аманович — член Правления
• Осоченко Владимир Григорьевич — член Правления
• Ли Валерий Константинович — член Правления
• Катышев Сергей Ирманович — член Правления
• Жакипбаев Кайрат Тулегенович — член Правления

Отчет Правления АО «KEGOC» за 2007 год

В соответствии с законодательством, Уставом АО «KEGOC» Правление АО «KEGOC» является коллегиальным органом, осуществляющим функции исполнительного органа, действующим на основании Положения о Правлении АО «KEGOC», утвержденным Советом директоров АО «KEGOC» 12 июня 2001 года и осуществляющее руководство текущей деятельностью АО «KEGOC».

Правление АО «KEGOC» вправе принимать решения по любым вопросам деятельности АО «KEGOC», не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Правление исполняет решения единственного акционера и Совета директоров Общества.

Правление возглавляет Председатель Правления — Президент Общества.

За 2007 год Правлением было проведено 17 заседаний, рассмотрено около 50 вопросов, касающихся деятельности Общества, основными из которых являются:

• О представлении в Совет директоров Отчета за 2006 год о реализации Плана развития АО «KEGOC» на 2006–2008 годы;
• Об утверждении и представлении в Совет Директоров Отчета об управлении зависимыми организациями-учреждениями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности зависимых организаций-учреждений на показатели деятельности АО «KEGOC» за 2006 год;
• О представлении в Совет Директоров на предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «KEGOC» за 2006 год;
• Об утверждении Инвестиционного бюджета АО «KEGOC» на 2007 год с учетом изменений;
• О представлении на утверждение в Совет директоров АО «KEGOC» Бюджета АО «KEGOC» на 2007 год, с учетом изменений;
• О представлении в Совет Директоров АО «KEGOC» для предварительного утверждения и последующего представления на утверждение единственному акционеру Компании Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC».

Советом директоров АО «KEGOC» , после одобрения Правлением АО «KEGOC» утвержден план мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» на 2007–2008 годы и получению рейтинга корпоративного управления.

Для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Правлению для принятия решений по вопросам управления рисками в АО «KEGOC» создан консультативно-совещательный орган при Исполнительном органе Общества — Комитет по рискам при Правлении АО «KEGOC».

В соответствии с требованиями интегрированной системы менеджмента Правлением утверждены типовое Положение о структурном подразделении АО «KEGOC»; типовая должностная инструкция работника структурного подразделения, инструкции «Требования к структуре и содержанию положения о подразделении и должностной инструкции».

6. Международное сотрудничество Компании и участие в общественных организациях

В июне 2005 года по инициативе АО KEGOC создан Координационный Электроэнергетический Совет Центральной Азии.

В августе 2005 года АО «KEGOC» присоединился к Соглашению о сотрудничестве от 19 октября 2004 года с целью участия в организации параллельной работы энергосистем стран СНГ и Балтии с энергообъединением UCTE (Союз по координации передачи электроэнергии в европейских странах).

В 2006 г. подписан «Меморандум о взаимопонимании между Правительством США и Правительством РК».

Министерством экономики и бюджетного планирования РК (МЭиБП) и Американским агентством по международному развитию (USAID) осуществляется реализация Казахстанско-Американской Программы по Экономическому Развитию, разработан проект «Рабочего плана мероприятий на 2007 год по Казахстанско-Американской Программе по Экономическому Развитию».

USAID совместно с Энергетической ассоциацией США (USEA — частная некоммерческая профильная организация) приступил в 2006 г. к реализации двухлетнего проекта REMAP — «Программы оказания содействия региональным энергетическим рынкам».

По вопросам электроэнергетики и энергоэффективности продолжилось сотрудничество на уровне экспертов с Секретариатом Энергетической Хартии, EURELECTRIC и Международным Энергетическим Агентством.

С 2004 года ОАО «КЕGOC» является членом Союза электроэнергетической промышленности — EURELECTRIС в качестве международного ассоциированного участника.

Начало интеграционным процессам в электроэнергетике стран СНГ было положено 14 февраля 1992 года, когда на Совете глав правительств было подписано Соглашение о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ.

В соответствии с данным Соглашением от 14.02.92., с целью проведения совместных и скоординированных действий, направленных на обеспечение устойчивого и надежного энергоснабжения на основе эффективного функционирования объединенных энергетических систем, государства образовали Электроэнергетический Совет СНГ, в который входят первые руководители органов управления электроэнергетикой членов Совета (Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан).

Первым юридическим документом, заложившим правовые основы взаимодействия государств и хозяйствующих субъектов при вхождении энергосистем в параллельную работу стал Договор об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников СНГ, подписанный на заседании Совета глав правительств СНГ 25 ноября 1998 года.

Компания является членом Ассоциации KazEnergy. Ассоциация является независимым добровольным некоммерческим объединением юридических лиц, которое призвано оказывать содействие в формировании благоприятных условий для динамичного и устойчивого развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан. Главной целью KazEnergy является установление постоянного диалога с государственными органами, задействованными в решении проблем нефтегазового и энергетического секторов.

Президент АО «KEGOC» А.М. Саткалиев возглавляет Казахстанскую Электроэнергетическую Ассоциацию (КЭА). КЭА — неправительственная и некоммерческая организация, официально зарегистрированная в органах юстиции Республики Казахстан 7 января 1999 года. В состав Ассоциации входят тридцать три (33) корпоративных членов, представляющих энергопроизводящие и электросетевые компании, крупные промышленные энергопотребители, отраслевые научно-исследовательские и проектные институты, предприятия-производители энергетического оборудования и другие компании. КЭА создана для координации деятельности и защиты общих интересов предприятий электроэнергетической отрасли Республики Казахстан, для поддержки всех организаций, деятельность которых связана с функционированием отрасли, для разработки проектов государственных программ, законодательных и иных правовых актов, касающихся деятельности отрасли, для организации форумов, конференций и собраний, на которых члены ассоциации могут добиться лучшего понимания отраслевых проблем, а также для представления и защиты интересов своих членов.