Правление

Русский

Состав Правления АО «KEGOC»:

Члены Правления:

           Отчет о деятельности Правления АО «KEGOC» за 2017 год

В 2017 году было проведено 29 заседания Правления АО «KEGOC», на которых было рассмотрено 229 вопросов. Кроме вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров АО «KEGOC» и предварительно рассмотренных Правлением, Правлением приняты некоторые основные решения:

- утверждены 17 и внесены изменения в 22 внутренних  документов Компании;

- рассмотрены отчеты о деятельности Комитета по рискам и результаты оценки деятельности Комитета по рискам за 2016 год, а также утвержден План работы Комитета по рискам на 2017 год.

Правлением рассмотрены и направлены на утверждение Советом директоров отчеты: 

- Годовой отчет АО «KEGOC» за 2016 год»;

- отчет по рискам за 2016 год;

- отчет по охране труда и безопасности АО «KEGOC» за 2016 год»;

- отчет об исполнении Плана развития AO «KEGOC» на 2016-2020 годы по итогам 2016 года»;

- об одобрении годовой финансовой отчетности, предложении о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2016 год»;

- отчет об управлении дочерними, зависимыми и совместно контролируемыми организациями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних, зависимых и совместно контролируемых организаций на показатели деятельности АО «KEGOC» за 2016 год»;

- отчет по работе с кадровым резервом АО «KEGOC» за 2016 год»;    

- отчет по реализации крупных инвестиционных проектов за 2016 год»;

- отчет за 2016 год об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» на 2016-2020 годы»; 

- о предварительном рассмотрении Годовой финансовой отчетности ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» за 2016 год и внесении на утверждение Совету директоров;

- отчет об исполнении Плана развития (Бизнес плана)  AO «KEGOC» на 2017-2021 годы по итогам 1 квартала 2017 года»;

- о предварительном рассмотрении годовой финансовой отчетности АО «Энергоинформ» за 2016 год»;

- о предварительном одобрении промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года»;

- отчет по рискам за 1-й квартал 2017 года»;

- отчеты по охране труда и безопасности АО «KEGOC»;

- об одобрении промежуточной финансовой отчетности и предложении по выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2017 года»;

- отчет об исполнении Плана развития (Бизнес-плана) AO «KEGOC» на 2017-2021 годы;

- отчеты о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В целях предварительного рассмотрения, принятия коллегиальных решений и подготовки рекомендаций Правлению АО «KEGOC» по курируемым вопросам, в Компании созданы консультативно-совещательные органы: 

Инвестиционный Комитет,

Комитет по рискам,

Бюджетный Комитет,

Комитет по кадровому развитию 

Комитет по работе с дебиторами и кредиторами,

Комитет по работе с товарно-материальными запасами.

Спонсорство и благотворительность 

АО «KEGOC» в 2016 году спонсорскую помощь и благотворительность не осуществляло.

Решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) от 28 января 2016 года №126 утверждены Политика благотворительности Фонда и Благотворительная программа Фонда. 

Согласно новой Политике благотворительности Фонда, всю благотворительную деятельность группы компаний Фонда осуществляет Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust», который реализует социально значимые проекты путем отбора на конкурсной основе.