Извещение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» 3 мая 2019 года

Русский

Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими   сетями» (Kazakhstan Electricity Grid  Operating Company) «KEGOC» (далее – АО «KEGOC») (место нахождения исполнительного органа:Республика Казахстан, Z00T2D0, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59) в соответствии с решением Совета директоров АО «KEGOC» от 29 марта 2019 года (протокол № 3) извещает о созыве годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (далее – Общее собрание акционеров).

Инициатором созыва Общего собрания акционеров является Совет директоров АО «KEGOC».

Общее собрание акционеров состоится 3 мая 2019 года в 11 часов 30 минут по адресу: Республика Казахстан, Z00T2D0, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59, актовый зал. Регистрация участников Общего собрания акционеров будет производиться с 9 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 3 мая 2019 года.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится 30 мая 2019 года в 11 часов 30 минут по вышеуказанному адресу. Регистрация участников повторного Общего собрания акционеров будет проводиться с 9 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 30 мая 2019 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 29 апреля 2019 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций АО «KEGOC», то право участия на Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новый акционер должен представить документы, подтверждающие право собственности на акции.

 

Предварительная повестка дня Общего собрания акционеров:

1)об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию  АО «KEGOC» за 2018 год;

2)об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

3)об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC»;

4)об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC». 

 

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с 22 апреля 2019 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Z00T2D0, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59, кабинеты 0901, 0917, а также на корпоративном веб-сайте АО «KEGOC» www.kegoc.kz в разделе «Инвесторам и акционерам» - «Раскрытие информации» - «Общие собрания».

Порядок проведения:

- До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров;

-акционер (представитель акционера), прибывший на общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.

-акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;

-для регистрации и участия на Общем собрании акционеров акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность;

-представители акционеров - физических лиц должны представить доверенность, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий   личность   представителя;

-представители акционеров - юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность. Представитель должен предъявить оригинал доверенности и сдать его копию регистратору;

-в случае, если от имени акционеров - юридических лиц на Общем собрании акционеров будут принимать участие их    единоличные исполнительные органы, то они обязаны предъявить документы об их избрании или назначении на должность, а также документ, удостоверяющий личность;

-не требуется доверенность для участия на Общем собрании акционеров и голосования по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы;

-на заседании Общего собрания акционеров не могут присутствовать без приглашения иные лица, не являющиеся акционерами, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке;

-Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников Общего собрания акционеров зарегистрированы акционеры и/или их представители, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций АО «KEGOC».

Иные вопросы по порядку проведения Общего собрания акционеров определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «KEGOC» и Положением об Общем собрании акционеров  АО «KEGOC».

Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Ответы на вопросы по материалам, а также по проведению Общего собрания акционеров, можно получить в рабочее время по телефону: +7 (7172) 690 298 либо путем направления вопроса на Блог Председателя Правления АО «KEGOC» на веб-сайте www.kegoc.kz.