«KEGOC» АҚ Басқармасының құрамы

Қазақ

«KEGOC» АҚ Басқармасының құрамы:

«KEGOC» АҚ Басқармасының мүшелері:

         «KEGOC» АҚ Басқармасының  2017 жылғы қызметі туралы есеп

2017 жылы «KEGOC» АҚ Басқармасының 29 отырысы өткізілді, онда 229 мәселе қаралды. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын және Басқарма алдын ала қараған мәселелерден басқа, Басқарма кейбір негізгі шешімдерді қабылдады:

- Компанияның 17 ішкі құжаты бекітілді және  22-не өзгерістер енгізілді;

- Тәуекелдер жөніндегі комитеттің қызметі туралы есептер және 2016 жылғы Тәуекелдер жөніндегі комитеттің 2016 жылғы қызметін бағалау нәтижесі қаралды, сонымен қатар  Тәуекелдер жөніндегі комитеттің 2017 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді.

Басқарма мына есептерді қарады және Директорлар кеңесіне бекітуге жіберді: 

- «KEGOC» АҚ  2016 жылғы жылдық есебі»;

- 2016 жылғы тәуекелдер жөніндегі есеп;

- «KEGOC» АҚ 2016 жылғы еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі есебі»;

- 2016 жыл қорытындылары бойынша «KEGOC» АҚ  2016-2020 жылдарға арналған даму жоспарының орындалуы туралы есебі»;

- жылдық қаржылық есептемені, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу және 2016 жылғы «KEGOC» АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы  ұсынысты мақұлдау»;

- еншілес, бағынысты және бірлесе бақыланатын ұйымдарды басқару туралы, сонымен қатар еншілес, бағынысты және бірлесе бақыланатын ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелерінің «KEGOC» АҚ 2016 жылғы қызметінің көрсеткіштеріне әсері туралы есеп»;

- «KEGOC» АҚ кадрлық резервімен жұмыс жөніндегі 2016 жылғы есеп»;    

- 2016 жылғы ірі инвестициялық жобаларды іске асыру жөніндегі есеп»;

- 2016 жылғы «KEGOC» АҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру және  корпоративтік басқару кодексін ендіру жөніндегі 2016-2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы 2016 жылғы есеп»; 

- «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы» ЖШС 2016 жылғы жылдық қаржылық есептемесін алдын ала қарау және Директорлар кеңесіне бекітуге енгізу туралы;

- «KEGOC» АҚ 2017-2021 жылдарға арналған даму жоспарын (Бизнес жоспарын)  орындау туралы 2017 жылғы 1 тоқсан қорытындылары бойынша есеп»;

- «Энергоинформ» АҚ 2016 жылғы жылдық қаржылық есептемесін алдын ала қарау туралы»;

- «KEGOC» АҚ аралық қаржылық есептеменің 2017 жылғы 31 наурыздағы және сол күнге аяқталған үш ай бойынша алдын ала мақұлдау туралы»;

- тәуекелдер бойынша 2017 жылғы 1 тоқсан есебі»;

- «KEGOC» АҚ еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі есептері;

- аралық қаржылық есептемені, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу және 2017 жылғы бірінші жартыжылдықтағы «KEGOC» АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы  ұсынысты мақұлдау»;

- «KEGOC» АҚ 2017-2021 жылдарға арналған даму жоспарының (Бизнес-жоспар) орындалуы туралы есеп;

- жасалған ірі мәмілелер және жасалуында мүдделілік бар мәмілелер туралы есептер.

Жетекшілік ететін мәселелері бойынша «KEGOC» АҚ Басқармасына алдын ала қарау, алқалы шешімдер қабылдау және ұсынымдар дайындау мақсатында Компанияда мынадай консультативтік-кеңес органдары құрылды: 

Инвестициялық комитет,

Тәуекелдер жөніндегі комитет,

Бюджет комитеті,

Кадрлық даму жөніндегі комитет  

Дебиторлармен және кредиторлармен жұмыс жөніндегі комитет,

Тауарлық-материалдық қорлармен жұмыс жөніндегі комитет.

Демеушілік және қайырымдылық 

«KEGOC» АҚ 2016 жылы демеушілік көмек пен қайырымдылықты жүзеге асырмады.

«Самұрық-Қазына» АҚ (бұдан әрі – Қор) Директорлар кеңесінің  2016 жылғы  28 қаңтардағы №126 шешімімен Қордың қайырымдылық саясаты және Қордың қайырымдылық бағдарламасы бекітілді. 

Қордың жаңа қайырымдылық саясатына сай, Қордың компаниялар тобының барлық қайырымдылық қызметін әлеуметтік маңызы бар жобаларды конкурстық негізде таңдау жолымен іске асыратын «Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту қоры жүзеге асырады.