2018 жылғы 1 маусымда «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы өтті

Қазақ

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің отырысына қатысқандар:

1.Тағашев Ибрагим Есенжанұлы - «Самұрық-Қазына» АҚ Активтерді басқару жөніндегі диркецияның директоры, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы.

2.Тиесов Сүиншлік Әмірхамзаұлы - «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

3.Егімбаева Жанна Дачерқызы - «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

4.Доминик Фаш – Технопарк София-Антиполис Директорлар кеңесінің мүшесі, «РТФ» ЖШҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор.

5.Януш Биалек - «Сколтеха» Зерттеу орталығының энергетикалық жүйелер жөніндегі директоры, тәуелсіз директор.

6.Қажиев Бақытжан Төлеуқажыұлы - «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы.

Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 1 маусымдағы отырысында 21 мәселе қаралды.

Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 13 шілдедегі шешімімен (№ 6 хаттама) бекітілген, ол туралы ақпарат акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер бойынша мәселелер тізбесіне сәйкес, мына мәселелер бойынша ақпаратты жібереміз.

 

1.2025 жылға дейінгі кезеңге арналған «KEGOC» АҚ Ұзақ мерзімді даму стратегиясын орындау туралы 2017 жылғы есепті қарау туралы.

Директорлар кеңесі 2025 жылға дейінгі кезеңге арналған «KEGOC» АҚ Ұзақ мерзімді даму стратегиясын орындау туралы 2017 жылғы есепті ескеру шешімін қабылдады.    

«ЖАҚ» - алты;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.

 

2.2017 жылғы «KEGOC» АҚ тұрақты даму саласындағы есебін бекіту туралы.

Директорлар кеңесі 2017 жылғы «KEGOC» АҚ тұрақты даму саласындағы есебін бекіту шешімін қабылдады.   

«ЖАҚ» - алты;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.

 

3.2017 жылғы 31 наурыздағы және сол күнге аяқталған үш айдағы жай-күйі бойынша «KEGOC» АҚ аралық қаржылық есептемесін мақұлдау туралы  

Директорлар кеңесі 2017 жылғы 31 наурыздағы және сол күнге аяқталған үш айдағы жай-күйі бойынша «KEGOC» АҚ аралық қаржылық есептемесін мақұлдау шешімін қабылдады.   

«ЖАҚ» - алты;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.

 

4.2018 жылғы үш айдың қорытындысы бойынша ірі инвестициялық жобаларды іске асыру бойынша есепті қарау туралы.

Директорлар кеңесі 2018 жылғы үш айдың қорытындысы бойынша ірі инвестициялық жобаларды іске асыру бойынша есепті ескеру шешімін қабылдады.

«ЖАҚ» - алты;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.

 

5.«KEGOC» АҚ  Комплаенс-офицерін тағайындау және оның қызметақысы мөлшерін белгілеу туралы.

Директорлар кеңесі мынадай шешім қабылдады:

1.Шағалтаев Дастан Қайратұлы«KEGOC» АҚ  Комплаенс-офицерін тағайындалсын.

2. «KEGOC» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2017 жылғы 28 ақпандағы№ 4 хаттама) «KEGOC» АҚ әкімшілік және басқарушы қызметкерлерінің (басшы қызметкерлерден, Ішкі аудит және корпоративтік хатшы қызметіқызметкерлерінен басқа) қызметақылары схемасына сәйкес қызметақы белгіленсін.

«ЖАҚ» - алты;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.

 

6.Е KEGOC 00-313-16-СД «KEGOC» АҚ Басқармасы туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы

Директорлар кеңесі Е KEGOC 00-313-16-СД « «KEGOC» АҚ Басқармасы туралы ережеге ( № П 00-313-16/367 хабарлама) өзгерістер мен толықтыруларды бекіту және оларды осы шешім қабылданған күннен бастап қолданысқа енгізу шешімін қабылдады.

«ЖАҚ» - алты;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.

 

7.KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі Е KEGOC ИД-203-16/319 Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитет туралы ережеге және Е KEGOC ИД-207-16-СД  «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитет туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

Директорлар кеңесі KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі Е KEGOC ИД-203-16/319 Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитет туралы ережеге және Е KEGOC ИД-207-16-СД  «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитет туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту шешімін қабылдады.

«ЖАҚ» - алты;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.

 

 8.Е KEGOC 00-205-17-СД «KEGOC» АҚ «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

Директорлар кеңесі Е KEGOC 00-205-17-СД «KEGOC» АҚ «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту шешімін қабылдады

«ЖАҚ» - алты;

«ҚАРСЫ» - жоқ;

«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.