26 августа 2022 года состоялось заседание
Совета директоров АО «KEGOC»
Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:
1. Бердигулов Ернат Кудайбергенович – Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
2. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
3. Ульф Вокурка – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
4. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5. Репин Алексей Юрьевич – Председатель Совета директоров АО «KEGOC».
6. Жамиев Алмат Кунжолович - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
7. Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 26 августа 2022 года рассмотрено 4 (четыре) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).
1. О принятии к сведению Отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 2-ый квартал 2022 года.
Советом директоров принято решение принять к сведению Отчет о реализации крупных инвестиционных проектов за 2-й квартал 2022 года
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Об утверждении изменений в организационную структуру Исполнительной дирекции АО «KEGOC».
Советом директоров принято решение:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 октября 2022 года изменения в организационную структуру Исполнительной дирекции, утвержденную решением Совета директоров от 30 ноября 2021 года (протокол № 13).
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в том числе по соблюдению трудового законодательства Республики Казахстан в отношении работников, у которых изменяются условия труда или должности которых сокращаются.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О внесении изменений и дополнений в составы комитетов Совета директоров АО «KEGOC».
Советом директоров принято решение:
1. Досрочно прекратить полномочия:
1) Председателя Комитета по аудиту, члена Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC» Бекенова Жанботы Темиргалиевича со дня прекращения его полномочий в качестве члена Совета директоров АО «KEGOC», т.е. с 25 июня 2022 года;
2) эксперта (без права голоса) Комитета по назначениям и вознаграждениям, Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению и Комитета по безопасности и охране труда окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC» Дюсенова Ержана Абаевича;
3) эксперта (без права голоса) Комитета по аудиту Пирмаханова Сакена Болегеновича.
2. Избрать:
1) Суентаева Дамира Серкбаевича Председателем Комитета по аудиту и членом Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC»;
2) Тютебаева Сырыма Сакеновича экспертом (без права голоса) Комитета по назначениям и вознаграждениям, Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению и Комитета по безопасности и охране труда окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC».
3) Мынжанова Ернара Сеитовича экспертом (без права голоса) Комитета по аудиту.
«ЗА» - шесть;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. О внесении изменений в условия второго выпуска облигаций в пределах второй Облигационной программы АО «KEGOC».
Советом директоров принято решение:
1. Утвердить изменения в условия второго выпуска облигаций в пределах второй Облигационной программы АО «KEGOC», утвержденные решением Совета директоров АО «KEGOC» от 25 июня 2021 года (протокол № 7).
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.