21 октября 2022 года состоялось заседание
Совета директоров АО «KEGOC»
Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC».
1. Бердигулов Ернат Кудайбергенович – Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
2. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
3. Ульф Вокурка – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
4. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5. Репин Алексей Юрьевич – Председатель Совета директоров АО «KEGOC».
6. Жамиев Алмат Кунжолович - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
7. Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 21 октября 2022 года рассмотрено 3 (три) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).
1. О внесении изменений в условия второго выпуска облигаций в пределах второй Облигационной программы АО «KEGOC»
Советом директоров принято решение:
1. Утвердить изменения в условия второго выпуска облигаций в пределах второй Облигационной программы АО «KEGOC», утвержденные решением Совета директоров АО «KEGOC» от 25 июня 2021 года (протокол № 7), с учетом изменений (решение Совета директоров АО «KEGOC» от 26 августа 2022 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопроса об утверждении в новой редакции Устава АО «KEGOC» созыве внеочередного собрания акционеров АО «KEGOC».
Советом директоров принято решение:
1. Одобрить и вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос: «Об утверждении Устава АО «KEGOC» в новой редакции», согласно приложению к настоящему решению.
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC».
Советом директоров принято решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» в форме очного голосования на «30» ноября 2022 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.
2. Определить дату повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» на «1» декабря 2022 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения.
3. Внести в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос: «Об утверждении Устава АО «KEGOC» в новой редакции».
4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 7 ноября 2022 года.
5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.