Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:

1.   Бердигулов Ернат Кудайбергенович – Председатель Совета директоров  АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

2.   Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

3.   Ульф Вокурка – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

4.   Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

5.   Репин Алексей Юрьевич – Председатель Совета директоров АО «KEGOC».

6.   Жамиев Алмат Кунжолович - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

7.   Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».

На заседании Совета директоров 27 января 2023 года рассмотрено 2 (два) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).

1. О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, путем подписания договоров на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию оборудования на 2023 год.

Советом директоров принято следующее решение:

1. АО «KEGOC» в установленном порядке, заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию оборудования на 2023 год:

1) между филиалом АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС» и АО «Батыс транзит» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования АО «Батыс транзит», установленного на ОРУ-220 кВ ПС 500 кВ «Ульке» и линий электропередачи ВЛ-220 кВ «Ульке – Казхром 1» и «Ульке-Казхром 2»;

2) между филиалом АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС» и АО «Батыс транзит» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования АО «Батыс транзит», установленного на ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ «Ульке» и линии электропередачи ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке»;

3) между филиалом АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС» и АО «Батыс транзит» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования АО «Батыс транзит», установленного на ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ «Житикара» и линии электропередачи ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке».

2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

«ЗА» - три;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Об изменении в составе Комитета по аудиту Совета директоров АО «KEGOC».

Советом директоров принято следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия эксперта (без права голоса) Комитета по аудиту Совета директоров АО «KEGOC» Мынжанова Ернара Сеитовича.

2. Избрать Едил Ренатолла Едиловича экспертом (без права голоса) Комитета по аудиту Совета директоров АО «KEGOC».

ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.