Заседания

19 мая 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «KEGOC»

Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC», используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции):

1.Саткалиев Алмасадам Маиданович - Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Управляющий директор-Руководитель дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына».

2.Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич - Представитель АО «Самрук-Қазына», член Совета директоров АО «KEGOC».

3.Егимбаева Жанна Дачеровна - Представитель АО «Самрук-Қазына», член Совета директоров АО «KEGOC».

4.Януш Биалек - Профессор Ньюкаслского университета (Великобритания) и Сколковского института науки и технологий «Сколтех» (Россия), независимый директор.

5.Доминик Фаш - член Совета директоров Технопарк София Антиполис, Председатель Совета директоров ООО «РТФ».

6.Бекенов Жанбота Темиргалиевич – независимый директор.

7.Кажиев Бакытжан Толеукажиевич - Председатель Правления АО «KEGOC».

На заседании Совета директоров 19 мая 2020 года рассмотрено 4 (четыре) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6), направляем информацию по следующим вопросам. 

1.О рассмотрении Отчета за 2019 год об исполнении Стратегии развития АО «KEGOC» на 2018-2028 годы.

Советом директоров принято решение принять к сведению Отчет за 2019 год об исполнении Стратегии развития АО «KEGOC» на 2018-2028 годы.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.О рассмотрении Отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 1-ый квартал 2020 года.

 Советом директоров приняты следующие решения:

1.Принять к сведению Отчет о реализации крупных инвестиционных проектов за 1-й квартал 2020 года.

2.Правлению АО «KEGOC» усилить работу по своевременному исполнению инвестиционной программы и взаимодействию с государственными уполномоченными органами.

 «ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3.О предоставлении Общему собранию акционеров АО «KEGOC» рекомендации в отношении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC», и определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности.

Советом директоров приняты следующие решения:

1.Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «KEGOC» утвердить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC» за 2020 год - ТОО «Эрнст энд Янг».

2.Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, указанной в пункте 1 настоящего решения, за аудит финансовой отчетности АО «KEGOC» за 2020 год в размере 45 000 000 (сорок пять миллионов) тенге без НДС.

3.Правлению АО «KEGOC» принять исчерпывающие меры по обеспечению участия в конкурсе по выбору аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC» за 2021 и последующий годы более широкого круга участников конкурсных процедур. 

 «ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» посредством проведения заочного голосования.

Советом директоров приняты следующие решения:

1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» посредством проведения заочного голосования 26 июня 2020 года. 

2.Определить дату начала предоставления бюллетеней заочного голосования 22 июня 2020 года. 

3.Определить дату окончания предоставления бюллетеней заочного голосования 25 июня 2020 года. 

4.Определить дату подсчета результатов заочного голосования 26 июня 2020 года.

5.Внести в повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «О некоторых вопросах Совета директоров АО «KEGOC».

6.Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения. 

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.


Вернуться к списку

Горячая линия

Обратная связь