Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC», используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции):

1.Саткалиев Алмасадам Маиданович - Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Управляющий директор-Руководитель дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына».

2.Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына»

3.Егимбаева Жанна Дачеровна - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

4.Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

5.Доминик Фаш - член Совета директоров АО «KEGOC», член Совета директоров Технопарк София Антиполис, Председатель Совета директоров ООО «РТФ».

6.Бекенов Жанбота Темиргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

7.Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».

На заседании Совета директоров 18 августа 2020 года рассмотрено 5 (пять) вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6), направляем информацию по следующим вопросам. 

1.О рассмотрении Отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 2-й квартал 2020 года.

Советом директоров приняты следующие решения:

1. Принять к сведению Отчет о реализации крупных инвестиционных проектов за 2-й квартал 2020 года.

2.  Отметить отставание АО «KEGOC» по реализации следующих проектов и поручить Правлению (Кажиев Б.Т.):

1) ускорить разработку и своевременно утвердить ПСД, и освоить плановый объем капитальных вложений на 2020 год по проекту «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана»;

2) обеспечить освоение годового плана капитальных вложений на 2020 год по проекту «Усиление схемы внешнего электроснабжения г. Туркестан».

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопроса об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC».

Советом директоров принято решение вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC».

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3.О рассмотрении вопроса по внесению дополнения в Перечень вопросов, решения по которым принимается Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC».

Советом директоров приняты следующие решения:

1.Утвердить дополнение в Перечень вопросов, решения по которым принимается Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC», утвержденного решением Совета директоров АО «KEGOC» от 25 октября 2019 года (протокол № 9), пунктом 19 следующего содержания:

«19. Утверждение лимитов отдельных видов расходов и норм положенности.».

2.Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4.Об утверждении изменений в Р СУР KEGOC 00-200-14-СД Руководство. Система управления рисками.

Советом директоров принято решение утвердить изменения в Р СУР KEGOC 00-200-14-СД Руководство. Система управления рисками.

 «ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

5.О внесении изменения в решение Совета директоров АО «KEGOC» от 24 августа 2018 года (протокол № 9)».

Советом директоров приняты следующие решения:

1.Вывести из состава Комитета по аудиту, Комитета по назначениям и вознаграждениям, Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Януш Биалек.

2.Избрать Аханзарипова Нурлана Заманбековича Председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям и Комитета по стратегическому планированию ко корпоративному управлению, членом Комитета по аудиту, и внести в решение Совета директоров АО «KEGOC» по вопросу № 20 повестки дня заседания от 24 августа 2018 года (протокол № 9) следующие изменения:

1) подпункт 3) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«3) Аханзарипов Н.З. – член Комитета по аудиту;».

2) подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) Аханзарпов Н.З. – Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям;».

3)подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«1) Аханзарипов Н.З. – Председатель Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению;».

 «ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.