Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC», используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции):
1.Саткалиев Алмасадам Маиданович - Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Управляющий директор-Руководитель дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына».
2.Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
3.Егимбаева Жанна Дачеровна - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
4.Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5.Доминик Фаш - член Совета директоров АО «KEGOC», член Совета директоров Технопарк София Антиполис, Председатель Совета директоров ООО «РТФ».
6.Бекенов Жанбота Темиргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
7.Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 18 сентября 2020 года рассмотрено 4 (четыре) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6), направляем информацию по следующим вопросам.
1.О предварительном утверждении промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, предложения о порядке распределения чистого дохода АО «KEGOC» и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2020 года.
Советом директоров приняты следующие решения:
1.Предварительно утвердить полугодовую финансовую отчетность АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года.
2.Внести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об утверждении полугодовой финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2020 года»
3.Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC» распределить 70,0035755503852% чистого дохода за первое полугодие 2020 года, в размере 20 043 292 844,90 тенге (двадцать миллиардов сорок три миллиона двести девяносто две тысячи восемьсот сорок четыре тенге 90 тиын) на всех держателей простых акций АО «KEGOC», что в расчете на одну простую акцию составит 77,09 тенге (семьдесят семь тенге 09 тиын).
4.Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.Об утверждении Учетной политики АО «KEGOC» в новой редакции.
Советом директоров приняты следующие решения:
1.Утвердить Учетную политику АО «KEGOC».
2.Признать утратившей силу Учетную политику АО «KEGOC», утвержденную решением Совета директоров АО «KEGOC» от 25 марта 2016 года (протокол № 3).
3. Распространить действие пунктов 1 и 2 настоящего решения на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
4.Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» посредством проведения смешанного голосования
Советом директоров приняты следующие решения:
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» с применением смешанного голосования на «23» октября 2020 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.
2.Определить дату повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC») на «26» октября 2020 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения.
3.Внести в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» следующие вопросы:
1)«Об утверждении полугодовой финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2020 года»;
2)«Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC».
4.Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиеву Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4.О рассмотрении отчета о деятельности Омбудсмена АО «KEGOC» Рахимова Р.А. за период работы с 15 ноября 2018 года по 15 сентября 2020 года, а также определение срока полномочий и размера должностного оклада Омбудсмена АО «KEGOC».
Советом директоров приняты следующие решения:
1.Принять к сведению Отчет о деятельности Омбудсмена АО «KEGOC» Рахимова Р.А. за период работы с 15 ноября 2018 года по 15 сентября 2020 года
2. Назначить Рахимова Ришата Ахметовича Омбудсменом АО «KEGOC» со сроком полномочий с 15 ноября 2020 года по 14 ноября 2022 года.
3.Определить должностной оклад Омбудсмену АО «KEGOC» Рахимову Р.А., в соответствии с установленным грейдом и со Схемой должностных окладов Корпоративного секретаря, Комплаенс-офицера, Омбудсмена и работников Службы внутреннего аудита АО «KEGOC», утвержденной решением Совета директоров АО «KEGOC» от 19 июня 2020 года (протокол № 6), в размере 564 600 (пятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот) тенге.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.