Присутствовавшие на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:
1. Саткалиев Алмасадам Маиданович - Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Управляющий директор-Руководитель дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына».
2. Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич - Представитель АО «Самрук-Қазына», член Совета директоров АО «KEGOC».
3. Егимбаева Жанна Дачеровна - Представитель АО «Самрук-Қазына», член Совета директоров АО «KEGOC».
4. Януш Биалек - Директор Исследовательского центра «Сколтеха» по энергетическим системам, независимый директор.
5. Кажиев Бакытжан Толеукажиевич - Председатель Правления АО «KEGOC».

Независимые директора Доминик Фаш и Кудабаев Е.А. участвовали в обсуждении и в голосовании по рассматриваемым вопросам на заседании Совета директоров, используя технические средства связи в режиме сеанса видеоконференции с предоставлением письменного сообщения (мнения) по вопросам повестки дня.

На заседании Совета директоров 7 июня 2019 года рассмотрено 9 вопросов.
В соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов, утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6), направляем информацию по вопросу.

1. О рассмотрении Отчета за 2018 год об исполнении Стратегии развития АО «KEGOC» на 2018 - 2028 годы.
Советом директоров принят к сведению Отчет за 2018 год об исполнении Стратегии развития АО «KEGOC» на 2018 - 2028 годы.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Об утверждении Отчета об устойчивом развитии АО «KEGOC» за 2018 год.
Советом директоров принято следующее решение:
1. Утвердить Отчет об устойчивом развитии АО «KEGOC» за 2018 год.
2. Поручить Правлению АО «KEGOC» в будущем при подготовке Отчета по устойчивому развитию за следующий отчетный период учесть рекомендации Комитета по безопасности и охране труда, окружающей среды и Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению, в том числе рассмотреть возможность его оптимизации, подготовки более красочным, информативным, а также содержащим данные по информационной безопасности.
3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Об одобрении промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года.
Советом директоров принято одобрить промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» по состоянию на и за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4. О внесении изменения в Перечень вопросов, решения по которым принимается Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC».
Советом директоров принято решение исключить пункт 19 из Перечня вопросов, решения по которым принимается Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC», утвержденного решением Совета директоров АО «KEGOC» от 16 июня 2017 года (протокол № 5).
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.