Присутствовавшие на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:
1.Саткалиев Алмасадам Маиданович - Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Управляющий директор-Руководитель дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына».
2.Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич - Представитель АО «Самрук-Қазына», член Совета директоров АО «KEGOC».
3.Егимбаева Жанна Дачеровна - Представитель АО «Самрук-Қазына», член Совета директоров АО «KEGOC».
4.Доминик Фаш – Член Совета Директоров Технопарк София-Антиполис, Председатель Совета директоров ООО «РТФ», независимый директор.
5.Януш Биалек - Профессор Ньюкаслского университета (Великобритания) и Сколковского института науки и технологий «Сколтех» (Россия), независимый директор.
6.Кажиев Бакытжан Толеукажиевич - Председатель Правления АО «KEGOC».
Независимый директор Кудабаев Е.А. отсутствует по причине временной нетрудоспособности.
На заседании Совета директоров 30 ноября 2019 года рассмотрено 30 вопросов.
В соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов, утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6), направляем информацию по следующим вопросам.
1.Об утверждении изменений P СУР KEGOC 00-200-14-СД Руководство. Система управления рисками
Советом директоров принято решение утвердить изменения в Р СУР KEGOC 00-200-14-СД Руководство. Система управления рисками.
«ЗА» - шесть;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.О рассмотрении Отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 3 квартал 2019 год.
Советом директоров принято решение принять к сведению Отчет о реализации крупных инвестиционных проектов за 3-й квартал 2019 года.
«ЗА» - шесть;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3.Об одобрении промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года.
Советом директоров принято решение принять одобрить промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» по состоянию на и за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года.
«ЗА» - шесть;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4.Об утверждении изменений в П KEGOC 00-313-16-СД Положение о Правлении АО «KEGOC».
Советом директоров принято решение утвердить изменения в П KEGOC 00-313-16-СД Положение о Правлении АО «KEGOC», утвержденное решением Совета директоров от 9 декабря 2016 года (протокол № 14).
«ЗА» - шесть;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5.Об утверждении общей численности Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC».
Советом директоров приняты следующие решения:
1.Утвердить общую численность работников Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC» в количестве 382 штатных единиц.
2.Признать утратившим силу подпункт 2) пункта 1 решения Совета директоров АО «KEGOC» от 25 января 2019 года (протокол № 1) по вопросу «О внесении изменений в Организационную структуру и утверждении общей численности работников Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC».
3.Пункты 1 и 2 настоящего решения ввести в действие с 1 января 2020 года.
«ЗА» - шесть;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6.Об утверждении изменений в Положение о Службе внутреннего аудита АО «KEGOC»
Советом директоров принято решение утвердить изменения в Положение о Службе внутреннего аудита АО «KEGOC»
«ЗА» - шесть;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
7.Об утверждении изменений и дополнений в Программу развития информационной безопасности АО «KEGOC» на 2018 – 2022 годы
Советом директоров принято решение утвердить изменения и дополнения в Программу развития информационной безопасности АО «KEGOC» на 2018 - 2022 годы.
«ЗА» - шесть;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
8.О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопроса «Об утверждении П KEGOC ИД-202-17-ОСА Положение о Совете директоров АО «KEGOC» в новой редакции
Советом директоров принято решение вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос об утверждении П KEGOC ИД-215-19-ОСА Положения о Совете директоров АО «KEGOC».
«ЗА» - шесть;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
9.Об утверждении П KEGOC ИД-203-19-СД Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC» в новой редакции.
Советом директоров приняты следующие решения:
1.Утвердить П KEGOC ИД-203-19-СД Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC» в новой редакции.
2.Признать утратившим силу Положение о Комитете назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC», утвержденное решением Совета директоров от 10 октября 2013 года (протокол № 9).
«ЗА» - шесть;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
10.Об утверждении П KEGOC ИД-206-19-СД Положения о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «KEGOC» в новой редакции.
Советом директоров приняты следующие решения:
1. Утвердить П KEGOC ИД-206-19-СД Положение о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «KEGOC» в новой редакции.
2.Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «KEGOC», утвержденное решением Совета директоров от 10 октября 2013 года (протокол № 9).
«ЗА» - шесть;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
11.Об утверждении П KEGOC ИД-207-19-СД Положения о Комитете по безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC» в новой редакции.
Советом директоров приняты следующие решения:
1.Утвердить П KEGOC ИД-207-19-СД Положение о Комитете по безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC» в новой редакции.
2.Признать утратившим силу П KEGOC ИД-207-16-СД Положение о Комитете по безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC», утвержденное решением Совета директоров от 9 декабря 2016 года (протокол № 14).
«ЗА» - шесть;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
12.Об утверждении Пр KEGOC ИД-409-19-СД Правила. Порядок согласования Советом директоров АО «KEGOC» возможности работать и/или занимать должности в других организациях членам Совета директоров, Правления и иным работникам АО «KEGOC», назначение которых осуществляется Советом директоров АО «KEGOC» в новой редакции.
Советом директоров приняты следующие решения:
1.Утвердить Пр KEGOC ИД-409-19-СД Правила. Порядок согласования Советом директоров АО «KEGOC» возможности работать и/или занимать должности в других организациях членам Совета директоров, Правления и иным работникам АО «KEGOC», назначение которых осуществляется Советом директоров АО «KEGOC» в новой редакции.
2.Признать утратившими силу Правила о порядке предоставления Советом директоров АО «KEGOC» согласия относительно возможности работать и/или занимать должности в других организациях членами Совета директоров (за исключением независимых Директоров и Директоров, являющихся государственными служащими), членами Правления и иными работниками АО «KEGOC», назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров, утвержденные решением Совета директоров от 24 июля 2008 года (протокол № 6).
«ЗА» - шесть;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
13.О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «KEGOC», члена Наблюдательного совета ТОО «РФЦ по ВИЭ».
Советом директоров приняты следующие решения:
1.Досрочно прекратить c 14 января 2020 года полномочия члена Правления АО «KEGOC» Куанышбаева Аскербека Досаевича - Управляющего директора по стратегии и развитию АО «KEGOC», на основании поданного заявления по инициативе работника.
2.Досрочно прекратить c 14 января 2020 года полномочия члена Наблюдательного совета ТОО «РФЦ по ВИЭ» Куанышбаева Аскербека Досаевича, Управляющего директора по стратегии и развитию АО «KEGOC».
3.Пункт 2 настоящего решения считать решением Единственного участника ТОО «РФЦ по ВИЭ».
«ЗА» - шесть;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.