Присутствовавшие на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:

1. Саткалиев Алмасадам Маиданович - Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Управляющий директор-Руководитель дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына».
2. Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич - Представитель АО «Самрук-Қазына», член Совета директоров АО «KEGOC».
3. Егимбаева Жанна Дачеровна - Представитель АО «Самрук-Қазына», член Совета директоров АО «KEGOC».
4. Доминик Фаш – Член Совета Директоров Технопарк София-Антиполис, Председатель Совета директоров ООО «РТФ», независимый директор.
5. Януш Биалек - Директор Исследовательского центра «Сколтеха» по энергетическим системам, независимый директор.
6. Кудабаев Ермек Аскербекович - независимый директор, Управляющий директор по экономике и финансам ТОО «Intelligent Consulting Solutions».
7. Кажиев Бакытжан Толеукажиевич - Председатель Правления АО «KEGOC».

На заседании Совета директоров 28 февраля 2019 года рассмотрено 15 вопросов.

В соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов, утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6), направляем информацию по следующим вопросам.

1.Об утверждении параметров и показателей эффективности проекта «Реконструкция ВЛ 220-500 кВ филиалов АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС», «Сарбайские МЭС», «Западные МЭС» и принятии решения о переходе к этапам «Определение» и «Реализация».

Советом директоров принято следующее решение:

1. Утвердить параметры и показатели эффективности проекта «Реконструкция ВЛ 220-500 кВ филиалов АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС», «Сарбайские МЭС», «Западные МЭС».
2. Утвердить переход проекта «Реконструкция ВЛ 220-500 кВ филиалов АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС», «Сарбайские МЭС», «Западные МЭС» к этапам «Определение» и «Реализация».
3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять необходимые меры для дальнейшей реализации Проекта в соответствии с утвержденными параметрами и показателями эффективности.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.Об утверждении параметров и показателей эффективности проекта «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов» и принятии решения о переходе к этапам «Определение» и «Реализация».   

Советом директоров принято следующее решение:

1. Утвердить параметры и показатели эффективности проекта «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов» в соответствии с заключением РГП «Госэкспертиза» на ТЭО Проекта.
2. Утвердить переход проекта «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов» к этапу «Определение».
3. Утвердить переход «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов» к этапу «Реализация» в случае, если по итогам этапа «Определение» суммарная стоимость проекта (ПСД) не будет превышать стоимость проекта согласно положительному заключению РГП «Госэкспертиза» на ТЭО Проекта.

 «ЗА» - шесть;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - один.

3.О внесении изменения в Перечень вопросов, решения по которым принимается Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC», и Положение о Комплаенс-офицере АО «KEGOC».

Советом директоров принято следующее решение:

Внести изменения в следующие документы:

1)пункты 31 и 33 Перечня вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров АО «KEGOC» и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC», утвержденного решением Совета директоров от 16 июня 2017 года (протокол № 5), изложить в следующей редакции:

«31.Назначение, определение срока полномочий Комплаенс-офицера и досрочное прекращение его полномочий.»;

«33.Утверждение условий оплаты труда и премирования, схемы должностных окладов, а также определение размеров должностных окладов Комплаенс-офицера и Омбудсмена.»;

2)пункт 3 Положения о Комплаенс-офицере АО «KEGOC», утвержденного решением Совета директоров АО «KEGOC» от 7 сентября 2017 года (протокол № 8), изложить в следующей редакции

«3.Комплаенс-офицер назначается и досрочно освобождается от должности по решению Совета директоров АО «KEGOC».

Комплаенс-офицер назначается на срок не более 2 (двух) лет.».

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

          4.О рассмотрении Отчета о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за четвертый квартал 2018 года.

Советом директоров приняты следующие решения:

1. Принять к сведению Отчет о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за четвертый квартал 2018 года.
2. Правлению АО «KEGOC» на каждом заседании Совета директоров, в рамках отчета CIO/CFO представлять информацию о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

             «ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

           5.О предварительном рассмотрении вопроса «Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц.
2. Внести данный вопрос на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC». 
3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

 «ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.