Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:

1.   Бердигулов Ернат Кудайбергенович – Председатель Совета директоров  АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

2.   Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

3.   Ульф Вокурка – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

4.   Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

5.   Репин Алексей Юрьевич – Председатель Совета директоров АО «KEGOC».

6.   Жамиев Алмат Кунжолович - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

7.   Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».

На заседании Совета директоров 18 ноября 2022 года рассмотрено 4 (четыре) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).

1. О принятии к сведению Отчета по реализации крупных инвестиционных проектов АО «KEGOC за 3-й квартал 2022 года.

Советом директоров принято решение принять к сведению Отчет о реализации крупных инвестиционных проектов АО «KEGOC» за 3-й квартал 2022 года.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Об одобрении промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 года.

Советом директоров принято решение одобрить промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» по состоянию на и за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 года.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Об утверждении изменений в Учетную политику АО «KEGOC» Советом директоров принято решение:

1. Утвердить изменения в Учетную политику АО «KEGOC».

2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4. Об утверждении изменений в организационную структуру Исполнительной дирекции АО «KEGOC»

Советом директоров принято решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2023 года изменения в организационную структуру Исполнительной дирекции АО «KEGOC», утвержденную решением Совета директоров от 30 ноября 2021 года (протокол                  № 13).

2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в том числе по соблюдению трудового законодательства Республики Казахстан в отношении работников, у которых изменяются условия труда или должности которых сокращаются.