Присутствовавшие на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:
1. Саткалиев Алмасадам Маиданович - Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Управляющий директор-Руководитель дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына».
2. Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич - Представитель АО «Самрук-Қазына», член Совета директоров АО «KEGOC».
3. Егимбаева Жанна Дачеровна - Представитель АО «Самрук-Қазына», член Совета директоров АО «KEGOC».
4. Доминик Фаш – Член Совета Директоров Технопарк София-Антиполис, Председатель Совета директоров ООО «РТФ», независимый директор.
5. Януш Биалек - Директор Исследовательского центра «Сколтеха» по энергетическим системам, независимый директор.
6. Кудабаев Ермек Аскербекович - независимый директор, Управляющий директор по экономике и финансам ТОО «Intelligent Consulting Solutions»
7. Кажиев Бакытжан Толеукажиевич - Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 28 августа 2019 года рассмотрено 20 вопросов.
В соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов, утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6), направляем информацию по следующим вопросам.
1. О внесении дополнений в Стратегию развития АО «KEGOC» на 2018-2028 годы.
Советом директоров приняты следующие решения:
1. Внести дополнения в Стратегию развития АО «KEGOC» на 2018-2028 годы, утвержденную Советом директоров АО «KEGOC» от 24 августа 2018 года (протокол № 9).
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) обеспечить реализацию Стратегии развития АО «KEGOC» на 2018-2028 годы, утвержденной Советом директоров АО «KEGOC» от 24 августа 2018 года (протокол № 9).
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопроса «Об утверждении Устава АО «KEGOC» в новой редакции»».
Советом директоров принято решение вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос об утверждении Устава АО «KEGOC» в новой редакции.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О предварительном утверждении промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, предложении Общему собранию акционеров АО «KEGOC» о порядке распределения чистого дохода АО «KEGOC» и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2019 года.
Советом директоров приняты следующие решения:
1. Предварительно утвердить промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года.
2. Внести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об утверждении промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года».
3. Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC» распределить 77,3626455245203% чистого дохода за первое полугодие 2019 года в размере 17 464 106 633,70 тенге (семнадцать миллиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона сто шесть тысяч шестьсот тридцать три тенге 70 тиын) на всех держателей простых акций АО «KEGOC», что в расчете на одну простую акцию составит 67,17 тенге (шестьдесят семь тенге 17 тиын).
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC».
Советом директоров приняты следующие решения:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» с применением смешанного голосования на «25» октября 2019 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.
2. Определить дату повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC») на «26» октября 2019 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения.
3. Внести в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» следующие вопросы:
1) «Об утверждении промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2019 года»;
2) «Об утверждении Устава АО «KEGOC» в новой редакции»;
3) «О внесении изменений в количественный состав Счетной комиссии АО «KEGOC», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 27 апреля 2018 года (протокол № 8)».
4. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. О рассмотрении Отчета за 1-е полугодие 2019 год об исполнении Стратегии развития АО «KEGOC» на 2018 - 2028 годы.
Советом директоров принято решение принять к сведению Отчет за 1-е полугодие 2019 года об исполнении Стратегии развития АО «KEGOC» на 2018 - 2028 годы.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопроса о внесении изменений в количественный состав Счетной комиссии АО «KEGOC».
Советом директоров приняты следующие решения:
Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «О внесении изменений в количественный состав Счетной комиссии АО «KEGOC» со следующими изменениями:
1) досрочно прекратить полномочия Председателя и следующих членов Счетной комиссии АО «KEGOC» (далее - Счетная комиссия):
Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы - Председатель Счетной комиссии;
члены Счетной комиссии:
Шугаев Данияр Талгатович;
Мейржанов Арман Мейржанович;
Сатымбетов Асет Салтанатович;
Кошанова Алтынай Мейрамбековна;
2) избрать следующие кандидатуры Председателем и членами Счетной
комиссии со сроком их полномочий до истечения срока полномочий Счетной комиссии в целом:
Мейржанов Арман Мейржанович - Председатель Счетной комиссии;
члены Счетной комиссии:
Имятов Олжас Жанатович;
Садыкбаев Ануар Садыкбаевич;
Молдыбаева Нургуль Аллабергеновна;
Смагулова Айжан Ариновна.