24 февраля 2023 года состоялось очное заседание

Совета директоров АО «KEGOC»

Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:

1.   Бердигулов Ернат Кудайбергенович – Председатель Совета директоров  АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

2.   Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

3.   Ульф Вокурка – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

4.   Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

5.   Репин Алексей Юрьевич – Председатель Совета директоров АО «KEGOC».

6.   Жамиев Алмат Кунжолович - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

7.   Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».

На заседании Совета директоров 24 февраля 2023 года рассмотрено 1 (один) вопрос, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).

1. О назначении Комплаенс-офицера Службы комплаенс АО «KEGOC», определении срока его полномочий и размера должностного оклада.

Советом директоров принято следующее решение:

1. Назначить Тимашева Алмаса Усеновича Комплаенс-офицером Службы комплаенс АО «KEGOC».

2. Определить срок полномочий Комплаенс-офицера Службы комплаенс АО «KEGOC» с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года.

3. Определить Комплаенс-офицеру Службы комплаенс АО «KEGOC» должностной оклад в размере 623 600 тенге.

4. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.