1 апреля 2023 года состоялось очное заседание
Совета директоров АО «KEGOC»
Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:
1. Бердигулов Ернат Кудайбергенович – Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
2. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
3. Ульф Вокурка – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
4. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5. Репин Алексей Юрьевич – Председатель Совета директоров АО «KEGOC».
6. Жамиев Алмат Кунжолович - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
7. Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 1 апреля 2023 года рассмотрено 6 (шесть) вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).
1. О предварительном утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, предложении о порядке распределения чистого дохода АО «KEGOC» и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за второе полугодие 2022 года.
Советом директоров принято следующее решение:
1. Предварительно утвердить финансовую отчетность АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за второе полугодие 2022 года».
3. Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC» распределить 100% чистого дохода за второе полугодие 2022 года в размере 12 735 209 000 тенге (двенадцать миллиардов семьсот тридцать пять миллионов двести девять тысяч тенге 00 тиын), а также часть нераспределенной прибыли прошлых периодов в размере 418 120 679,90 тенге (четыреста восемнадцать миллионов сто двадцать тысяч шестьсот семьдесят девять тенге 90 тиын), в общей сумме 13 153 329 679,90 тенге (тринадцать миллиардов сто пятьдесят три миллиона триста двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят девять тенге 90 тиын) на всех держателей простых акций АО «KEGOC», что в расчете на одну простую акцию составит 50,59 тенге (пятьдесят тенге 59 тиын).
4. Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC»:
- зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2022 года на 00 часов 00 минут 12 мая 2023 года;
- определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2022 года на 15 мая 2023 года.
5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. О предварительном рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
Советом директоров принято следующее решение:
1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц.
2. Внести данный вопрос на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC».
3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC».
Советом директоров принято следующее решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «KEGOC» в форме очного голосования на «2» мая 2023 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59;
2. Определить дату повторного годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» на «3» мая 2023 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения.
3. Внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопросы:
- «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, предложении о порядке распределения чистого дохода АО «KEGOC» и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за второе полугодие 2022 года»;
- «Об утверждении изменений и дополнений в П KEGOC ИД-215-19-ОСА «Положение о Совете директоров АО «KEGOC» акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»;
- «Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».
4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 7 апреля 2023 года.
5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Об утверждении Плана развития (Стратегии) АО «KEGOC» на 2023-2032 годы.
Советом директоров принято следующее решение:
1. Утвердить План развития (Стратегию) АО «KEGOC» на 2023-2032 годы согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Стратегию развития АО «KEGOC» на 2022-2031 годы, утвержденную решением Совета директоров от 21 декабря 2021 года (протокол №14).
3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. Об утверждении изменений в Положение о Правлении АО «KEGOC».
Советом директоров принято следующее решение:
1. Утвердить изменения в П KEGOC 00-313-16-СД Положение о Правлении АО «KEGOC» и ввести их в действие со дня принятия настоящего решения согласно приложению к настоящему решению.
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6. О принятии к сведению Отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 4-й квартал 2022 года.
Советом директоров принято следующее решение принять к сведению Отчет о реализации крупных инвестиционных проектов АО «KEGOC» за 4-й квартал 2022 года.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.