Участвовали на в заседании Совета директоров АО «KEGOC», используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции):

1.Саткалиев Алмасадам Маиданович - Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Управляющий директор-Руководитель дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына».

2.Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич - Представитель АО «Самрук-Қазына», член Совета директоров АО «KEGOC».

3.Егимбаева Жанна Дачеровна - Представитель АО «Самрук-Қазына», член Совета директоров АО «KEGOC».

4.Януш Биалек - Профессор Ньюкаслского университета (Великобритания) и Сколковского института науки и технологий «Сколтех» (Россия), независимый директор.

5.Доминик Фаш - член Совета директоров Технопарк София Антиполис, Председатель Совета директоров ООО «РТФ».

6.Бекенов Жанбота Темиргалиевич – независимый директор.

7.Кажиев Бакытжан Толеукажиевич - Председатель Правления АО «KEGOC».

На заседании Совета директоров 27 апреля 2020 года рассмотрено 3 вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6), направляем информацию по следующим вопросам. 

1.Об утверждении Годового отчета АО «KEGOC» за 2019 год.

Советом директоров приняты следующие решения:

1.Утвердить Годовой отчет АО «KEGOC» за 2019 год.

2.Включить в состав Годового отчета АО «KEGOC» за 2019 год, после утверждения Общим собранием акционеров АО «KEGOC», годовую финансовую отчетность АО «KEGOC» по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

3.Председателю Правления АО «КЕGОС» (Кажиев Б.Т.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения. 

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.О созыве годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» посредством проведения заочного голосования.

 Советом директоров приняты следующие решения:

1.Провести годовое Общее собрание акционеров АО «KEGOC» посредством проведения заочного голосования 29 мая 2020 года.

2.Определить окончательную дату начала и окончания представления бюллетеней для заочного голосования 28 мая 2020 года.

3.Определить дату подсчета результатов заочного голосования 29 мая 2020 года. 

4.Внести в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» следующие вопросы:

-об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2019 год;

-об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC»;

-об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5.Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

 «ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3.О внесении изменения в решение Совета директоров АО «KEGOC» от 24 августа 2018 года (протокол № 9)».

Советом директоров приняты следующие решения:

1. Вывести из состава Комитета по аудиту и Комитета по назначениям и вознаграждениям Кудабаева Е.А.

2. Избрать Бекенова Жанботу Темиргалиевича - Председателем Комитета по аудиту и членом Комитета по назначениям и вознаграждениям и внести в решение Совета директоров АО «KEGOC» по вопросу № 20 повестки дня заседания от 24 августа 2018 года (протокол № 9) следующие изменения:

1)    подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) Бекенов Ж.Т. – председатель Комитета по аудиту;»;

2)    подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2) Бекенов Ж.Т. – член Комитета;».

 «ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.