28 апреля 2023 года состоялось очное заседание
Совета директоров АО «KEGOC»
Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:
1. Бердигулов Ернат Кудайбергенович – Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
2. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
3. Ульф Вокурка – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
4. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5. Репин Алексей Юрьевич – Председатель Совета директоров АО «KEGOC».
6. Жамиев Алмат Кунжолович - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
7. Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 28 апреля 2023 года рассмотрено 2 (два) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).
1. Об утверждении Годового отчета АО «KEGOC» за 2022 год.
Советом директоров принято следующее решение:
1. Утвердить Годовой отчет АО «KEGOC» за 2022 год.
2. Включить Аудированную годовую финансовую отчетность АО «KEGOC» и комментарии руководства к финансовым результатам деятельности после утверждения годовым Общим собранием акционеров АО «KEGOC» аудированной годовой финансовой отчетности АО «KEGOC» за 2022 год.
3. Председателю Правления АО «КЕGОС» (Молдабаев К.Т.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Об утверждении Плана повышения квалификации членов Совета директоров АО «KEGOC» на 2023 год.
Советом директоров принято следующее решение:
1. Утвердить План повышения квалификации членов Совета директоров АО «KEGOC» на 2023 год.
2. Корпоративному секретарю Рамазанову Е.Б. принять необходимые меры, связанные с реализацией данного решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.