Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:
1. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», Старший независимый директор.
2. Ульф Вокурка – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
3. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
4. Репин Алексей Юрьевич – Председатель Совета директоров АО «KEGOC».
5. Жамиев Алмат Кунжолович - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
6. Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».
Председатель Совета директоров Бердигулов Е.К. отсутствует в связи с нахождением в командировке.
На заседании Совета директоров 31 мая 2023 года рассмотрено 5 (пять) вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).
1. Об одобрении промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» за период, закончившийся 31 марта 2023 года.
Советом директоров принято решение одобрить промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» за период, закончившийся 31 марта 2023 года.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Об утверждении ключевых параметров и принятии решения о переходе к этапам «Определение» и «Реализация» проекта «Усиление электрической сети Южной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов».
Советом директоров принято следующее решение:
1. Утвердить ключевые параметры проекта «Усиление электрической сети Южной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов» в соответствии с заключением РГП «Госэкспертиза» на ТЭО проекта.
2. Утвердить переход к этапам «Определение» и «Реализация» с заключением ЕРС контракта (контракта «под ключ»).
3. Пункты 1, 2 настоящего решения вступают в силу после получения положительного заключения Инвестиционно-стратегического комитета АО «Самрук-Қазына».
4. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения. «ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О принятии к сведению Отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 1-ый квартал 2023 года».
Советом директоров принято решение принять к сведению Отчет о реализации крупных инвестиционных проектов АО «KEGOC» за 1-й квартал 2023 года.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Об утверждение Кодекс поведения (деловой этики) акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» в новой редакции.
Советом директоров принято следующее решение:
1. Утвердить Кодекс поведения (деловой этики) акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» в новой редакции;
2. Признать утратившим силу Кодекс поведения (деловой этики) акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», утвержденный решением Совета директоров от 30 ноября 2018 года (протокол №12);
3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. Об увеличении обязательств АО «KEGOC» на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала.
Советом директоров принято следующее решение:
1. Утвердить, после получения положительного заключения Инвестиционно-стратегического комитета АО «Самрук-Қазына», увеличение обязательств АО «KEGOC» на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала, путем заключения соглашения (-ий) о займе (кредитного соглашения) с кредиторами (Азиатский Банк Развития, АО «Банк Развития Казахстана») на сумму, включающую основной долг до 108 млрд. тенге, а также проценты и иные платежи, подлежащие выплате АО «KEGOC» в соответствии с соглашением (-ями) о займе (кредитным соглашением) на следующих условиях:
1) срок займа – 15 лет;
2) сумма заемных средств до 108 (сто восемь) млрд. тенге;
3) процентная ставка – TONIA+3% годовых (Азиатский Банк Развития), АО «Банк Развития Казахстана» (от 9% годовых).
2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после получения положительного заключения Инвестиционно-стратегического комитета АО «Самрук-Қазына».
3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.