Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:

1.   Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», Старший независимый директор.

2.   Ульф Вокурка – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

3.   Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

4.   Репин Алексей Юрьевич – член Совета директоров АО «KEGOC».

5.   Жамиев Алмат Кунжолович - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

6.   Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».

Председатель Совета директоров Бердигулов Е.К. отсутствует в связи с нахождением в командировке.

На заседании Совета директоров 30 июня 2023 года рассмотрено 2 (два) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).

1. Об утверждении Положения о Службе комплаенс акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid OperatingCompany) «KEGOC» в новой редакции.

Советом директоров принято следующее решение:

1. Утвердить в новой редакции Положение о Службе комплаенс акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC».

2. Признать утратившим силу Положение о Службе комплаенс акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», утвержденное решением Совета директоров от 15 декабря 2022 года (протокол № 12).

3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаеву К.Т.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.

«ЗА» - шесть;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC».

Советом директоров принято следующее решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» в форме очного голосования на «31» июля 2023 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59;

2. Определить дату повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании Общего собрания акционеров АО «KEGOC») на «1» августа 2023 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения.

3.   Внести в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «О некоторых вопросах АО «KEGOC».

4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 5 июля 2023 года.

5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

«ЗА» - шесть;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.