В соответствии с представленными бюллетенями, Совет директоров принял следующие решения по вопросам повестки дня.
На заочном заседании Совета директоров 15 августа 2023 года рассмотрено 2 (два) вопроса, информация о котором должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6):
1. «О предварительном рассмотрении вопроса об увеличении количества объявленных акций АО «KEGOC».
Советом директоров принято решение:
1. Одобрить и вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос: «Об увеличении количества объявленных акций АО «KEGOC» согласно приложению к настоящему решению.
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC».
Советом директоров принято решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» в форме очного голосования на «15» сентября 2023 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.
2. Определить дату повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC») на «16» сентября 2023 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения.
3. Внести в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об увеличении количества объявленных акций АО «KEGOC».
4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 23 августа 2023 года.
5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.