Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:
1. Бердигулов Ернат Кудайбергенович – Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
2. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», Старший независимый директор.
3. Дулкаиров Марат Турганбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
4. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5. Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
6. Жамиев Алмат Кунжолович - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
7. Айтжанов Наби Еркинович – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 25 августа 2023 года рассмотрено 8 (восемь) вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).
1. О предварительном утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, предложении о порядке распределения чистого дохода АО «KEGOC» и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2023 года.
Советом директоров принято следующее решение:
1. Предварительно утвердить промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2023 года».
3. Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC» распределить 87,8132578960626% чистого дохода за первое полугодие 2023 года в размере 20 212 291 941,40 тенге (двадцать миллиардов двести двенадцать миллионов двести девяносто одна тысяча девятьсот сорок один) тенге 40 тиын на всех держателей простых акций АО «KEGOC», что в расчете на одну простую акцию составит 77,74 тенге (семьдесят семь) тенге 74 тиын.
4. Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC»:
- зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за первое полугодие 2023 года на 00 часов 00 минут 10 октября 2023 года;
- определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за первое полугодие 2023 года на 16 октября 2023 года.
5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Об утверждении условий и порядка подписи на простые акции АО «KEGOC, установленных в проспекте для листинга простых акций АО «KEGOC» и допуска на торги на Astana International Exchange.
Советом директоров принято следующее решение:
1. Утвердить условия и порядок проведения подписки на простые акции АО «KEGOC» с приоритетным удовлетворением заявок физических лиц – граждан Республики Казахстан, установленных в проспекте выпуска простых акций АО «KEGOC» для предложения, листинга и допуска к торгам на Astana International Exchange (далее – «AIX Prospectus») согласно приложению к настоящему решению.
2. В случае изменения утвержденных настоящим решением условий и порядка подписки на простые акций АО «KEGOC» на фондовых биржах Astana International Exchange и АО «Казахстанская фондовая биржа» после решения Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан, Правлению АО «KEGOC» вынести на утверждение Совета директоров АО «KEGOC» измененные условия и порядок подписки и внести соответствующие изменения в AIX Prospectus.
3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанову Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О предварительном рассмотрении вопроса о размещении в пределах объявленного количества простых акций АО «KEGOC».
Советом директоров принято следующее решение:
1. Одобрить и вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос о размещении в пределах объявленного количества простых акций АО «KEGOC» на следующих базовых условиях, с последующим принятием решения Советом директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына» об окончательных условиях размещения акций АО «KEGOC» (о цене, количестве, структуре размещения акций) и его утверждения Правительством Республики Казахстан:
1) в количестве не более 15 294 118 штук простых акций АО «KEGOC», но в любом случае в пределах объявленного количества акций АО «KEGOC», при условии принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения об увеличении количества объявленных акций АО «KEGOC»;
2) способом подписки на площадках АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) и фондовой биржи Международного финансового центра «Астана» (AIX);
3) по цене, согласованной Государственной комисс
ии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан для сбора заявок за 1 (одну) простую акцию АО «KEGOC».
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанову Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. О внесении изменений и дополнений в Дивидендную политику АО «KEGOC».
Советом директоров принято следующее решение:
1. Одобрить и вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об утверждении изменений в Положение о дивидендной политике АО «KEGOC» согласно приложению к настоящему решению.
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопроса о внесении изменений в Устав АО «KEGOC».
Советом директоров принято следующее решение:
1. Одобрить и вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «О внесении изменений в Устав АО «KEGOC», согласно приложению к настоящему решению.
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC»
Советом директоров принято следующее решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» в форме очного голосования на 26 сентября 2023 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.
2. Определить дату повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC») на 27 сентября 2023 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения.
3. Внести в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» следующие вопросы:
- «Об утверждении промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, предложения о порядке распределения чистого дохода АО «KEGOC» и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2023 года»;
- «О внесении изменений в Положение о дивидендной политике АО «KEGOC»;
- «О размещении в пределах объявленного количества простых акций АО «KEGOC»;
- «О внесении изменений в Устав АО «KEGOC».
4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 1 сентября 2023 года.
5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
7. О принятии к сведению Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов за 2-й квартал 2023 года.
Советом директоров принято следующее решение:
1. Принять к сведению Отчет о реализации крупных инвестиционных проектов АО «KEGOC» за 2-й квартал 2023 года.
2. Поручить Правлению (Айтжанов) усилить работу по расследованию и предотвращению фактов хищений, а также, в целом принять исчерпывающие меры по своевременной и полной реализации всех инвестиционных проектов АО «KEGOC».
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
8. О внесении изменений и дополнений в составы комитетов Совета директоров АО «KEGOC».
Советом директоров принято следующее решение:
1. Досрочно прекратить полномочия:
1) Председателя Комитета по стратегии, корпоративному и устойчивому развитию, члена Комитета по аудиту Совета директоров АО «KEGOC» Ульфа Вокурка;
2) члена Комитета по стратегии, корпоративному и устойчивому развитию Совета директоров АО «KEGOC» Репина Алексей Юрьевича;
2) эксперта (без права голоса) Комитета по аудиту Совета директоров АО «KEGOC» Едил Ренатолла Едиловича.
2. Избрать:
1) Молдабаева Каныша Танирбергеновича Председателем Комитета по стратегии, корпоративному и устойчивому развитию Совета директоров АО «KEGOC»;
2) Дулкаирова Марата Турганбековича членом Комитета по стратегии, корпоративному и устойчивому развитию и членом Комитета по аудиту Совета директоров АО «KEGOC»;
3) Максата Мырзатай экспертом (без права голоса) Комитета по аудиту Совета директоров АО «KEGOC».
«ЗА» - пять;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.