Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:

1.   Бердигулов Ернат Кудайбергенович – Председатель Совета директоров  АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

2.   Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», Старший независимый директор.

3.   Дулкаиров Марат Турганбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

4.   Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

5.   Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

6.   Жамиев Алмат Кунжолович - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

7.   Айтжанов Наби Еркинович – член Совета директоров   АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».

На заседании Совета директоров 29 сентября 2023 года рассмотрено 2 (два) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).

1.   «О внесении изменений и дополнений в П KEGOC 00-205-17-СД Положение о Корпоративном секретаре акционерного общества казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC».

Советом директоров принято решение:

1. Утвердить изменения и дополнения в П KEGOC 00-205-17-СД Положение о Корпоративном секретаре акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить Департаменту по управлению человеческими ресурсами АО «KEGOC» проинформировать Службы, подотчетные Совету директоров, о необходимости приведения Положения о Службе внутреннего аудита, о Службе комплаенс и об Омбудсмене в соответствие с Корпоративным стандартом по управлению человеческими ресурсами группы АО «Самрук-Қазына» и внутренними нормативными документами АО «KEGOC».

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.   О досрочном прекращении полномочий и назначении Корпоративного секретаря АО «KEGOC», определении срока его полномочий и размера должностного оклада.

Советом директоров принято решение:

1. Досрочно, с 2 сентября 2023 года, прекратить полномочия Рамазанова Ертая Бауржановича, Корпоративного секретаря АО «KEGOC».

2. Назначить с 4 октября 2023 года Имятова Олжаса Жанатовича Корпоративным секретарем АО «KEGOC» и определить срок его полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров в целом (до 27 апреля 2024 года).

3. Имятову О. Ж. в срок до 1 апреля 2024 года получить сертификат о прохождении программы для корпоративных секретарей.

4. Определить должностной оклад Имятова О.Ж. в размере, превышающем минимальный размер на 10% по соответствующему грейду схемы должностных окладов работников Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, Омбудсмена, Корпоративного секретаря АО «KEGOC» согласно приложению к настоящему решению.

5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.