Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:
1. Жакупов Нурлан Каршагович – Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
2. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», Старший независимый директор.
3. Дулкаиров Марат Турганбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
4. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5. Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
6. Кияков Мирас Капаргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
7. Айтжанов Наби Еркинович – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 1 августа 2025 года рассмотрено 2 (два) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).
1. О создании филиала АО «KEGOC» «Информационные телекоммуникационные системы».
Советом директоров принято следующее решение:
1. Создать филиал АО «KEGOC» «Информационные телекоммуникационные системы».
2. Утвердить Положение о филиале АО «KEGOC» «Информационные телекоммуникационные системы» согласно приложению к настоящему решению.
3. Уполномочить директора Юридического департамента АО «KEGOC» Омарова Кабдуллу Сериковича на подписание и подачу заявления об учетной регистрации филиала АО «KEGOC» «Информационные телекоммуникационные системы».
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Об утверждении изменений в Руководство. Система управления рисками (Р СУР KEGOC 00-200-14-СД) и Стандарт организации. Политика корпоративного управления рисками АО «KEGOC» (СТ KEGOC 00-202-10).
Советом директоров принято следующее решение:
1. Утвердить изменения в Р СУР KEGOC 00-200-14-СД Руководство. Система управления рисками и СТ KEGOC 00-202-10 Стандарт организации. Политика корпоративного управления рисками АО «KEGOC» согласно приложениям к настоящему решению.
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.