Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:
1. Жакупов Нурлан Каршагович – Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
2. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», Старший независимый директор.
3. Дулкаиров Марат Турганбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
4. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5. Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
6. Кияков Мирас Капаргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
7. Айтжанов Наби Еркинович – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 9 октября 2025 года рассмотрено 2 (два) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).
1. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «KEGOC» от 27 апреля 2024 года (протокол №4) по вопросу «Об увеличении обязательств АО «KEGOC» на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала».
Советом директоров принято следующее решение:
1. Внести изменение в решение Совета директоров АО «KEGOC» от 27 апреля 2024 года (протокол №4) по вопросу «Об увеличении обязательств АО «KEGOC» на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить увеличение обязательств АО «KEGOC» на величину, составляющую10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала, путем заключения кредитного договора с Европейским Банком Реконструкции и Развития и соглашения об открытии кредитной линии с АО «Банк Развития Казахстана» на общую сумму, включающую основной долг до 141,25 млрд. тенге, а также проценты и иные платежи, подлежащие выплате АО «KEGOC» в соответствии с кредитным договором и соглашением об открытии кредитной линии согласно приложению к настоящему решению.».
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Об определении зоны риска на 2025 год.
Советом директоров принято следующее решение:
1. Определить АО «KEGOC» в 2025 году в зеленую зону риска согласно приложению к настоящему решению.
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.