Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:

1.   Жакупов Нурлан Каршагович – Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

2.   Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», Старший независимый директор.

3.   Дулкаиров Марат Турганбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

4.   Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

5.   Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

6.   Кияков Мирас Капаргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

7.   Айтжанов Наби Еркинович – член Совета директоров   АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».

На заседании Совета директоров 2 февраля 2026 года рассмотрено 7 (семь) вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).

1. Об утверждении организационной структуры в новой редакции и общей численности работников Исполнительной дирекции АО «KEGOC».

Советом директоров принято следующее решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 23 февраля 2026 года:

1) организационную структуру Исполнительной дирекции АО «KEGOC» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению;

2) общую численность Исполнительной дирекции АО «KEGOC» в количестве 367 штатных единиц.

2. Признать утратившими силу пункт 2 решения Совета директоров АО «KEGOC» от 3 марта 2022 года (протокол №2) по вопросу «Об утверждении изменений в организационную структуру и общей численности работников Исполнительной дирекции АО «KEGOC» и решение Совета директоров АО «KEGOC» от 9 июля 2024 года (протокол № 8) по вопросу «Об утверждении организационной структуры Исполнительной дирекции АО «KEGOC» в новой редакции».

3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в том числе по соблюдению трудового законодательства Республики Казахстан в отношении работников, у которых изменяются условия труда.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. О заключении дополнительного соглашения к договору по крупной сделке между АО «KEGOC» и консорциумом в составе ТОО «EIS Corporation» совместно с ТОО «Building and construction», ТОО «Научно-инжиниринговый центр Энергетика» по проекту «Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов».

Советом директоров принято следующее решение:

1. Заключить дополнительное соглашение к договору от 9 сентября 2024 года №993656 2024/1/01-25-Д-687 по крупной сделке между АО «KEGOC» и консорциумом в составе ТОО «EIS Corporation» совместно с ТОО «Building and construction», ТОО «Научно-инжиниринговый центр Энергетика» по проекту «Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов» на сумму 138 886 020 165,39 тенге.

2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять меры, необходимые для реализации настоящего решения.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Об утверждении изменений ключевых параметров проекта «Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов».

Советом директоров принято решение принять к сведению изменений ключевых параметров (стоимость и показатели эффективности) проекта «Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов» в соответствии приложению к настоящему решению.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4. Об утверждении изменений ключевых параметров проекта «Усиление электрической сети Южной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов».

Советом директоров принято решение принять к сведению изменений ключевых параметров (стоимость, сроки и показатели эффективности) проекта «Усиление электрической сети Южной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов» согласно приложению к настоящему решению.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

5. О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, путем подписания договоров на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию оборудования на 2026 год.

Советом директоров принято следующее решение:

1. АО «KEGOC» в установленном порядке, заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию оборудования на                    2026 год:

1) между филиалом АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС» и АО «Батыс транзит» на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию оборудования АО «Батыс транзит», установленного на ОРУ-220 кВ ПС 500 кВ «Өлке» и линий электропередачи ВЛ-220 кВ «Ульке – Казхром 1» и «Ульке-Казхром 2» согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) между филиалом АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС» и АО «Батыс транзит» на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию оборудования АО «Батыс транзит», установленного на ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ «Өлке» и линии электропередачи ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке» согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) между филиалом АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС» и АО «Батыс транзит» на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию оборудования АО «Батыс транзит», установленного на ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ «Жетіқара» и линии электропередачи ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке» согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

«ЗА» - три;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

6. Об определении срока полномочий Комплаенс-офицера АО «KEGOC».

Советом директоров принято решение определить срок полномочий Комплаенс-офицера Службы комплаенс Тимашева Алмаса Усеновича с 1 марта 2026 года по 28 февраля 2028 года.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

7. Об утверждении Плана преемственности членов Совета директоров АО «KEGOC».

Советом директоров принято следующее решение:

1. Утвердить План преемственности Совета директоров АО «KEGOC» согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу План преемственности Совета директоров АО «KEGOC», утвержденный решением Совета директоров АО «KEGOC» от 29 июля 2019 года (протокол № 7).

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.