Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC», используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции):

1.   Саткалиев Алмасадам Маиданович - Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Управляющий директор-Руководитель дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына».

2.   Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

3.   Егимбаева Жанна Дачеровна - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

4.   Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

5.   Доминик Фаш - член Совета директоров АО «KEGOC», член Совета директоров Технопарк София Антиполис, Председатель Совета директоров ООО «РТФ».

6.   Бекенов Жанбота Темиргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

7.   Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – член Совета директоров АО «KEGOC»,Председатель Правления АО «KEGOC».

На заседании Совета директоров 19 февраля 2021 года рассмотрено 2 (два) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6), направляем информацию по следующим вопросам.

1.  Об определении срока полномочий Правления АО «KEGOC»

1.  Определить срок полномочий Правления АО «KEGOC» на 1 (один) год (с 24 февраля 2021 года до 24 февраля 2022 года), кроме Председателя Правления АО «KEGOC».

2.  Избрать с 24 февраля 2021 года членами Правления АО «KEGOC» до истечения срока полномочий Правления АО «KEGOC» в целом:

- Управляющего директора по производству Жазыкбаева Бакытхана Медегалиевича;

- Управляющего директора по финансам и учету Ботабекова Айбека Толеубековича;

- Управляющего директора по правовому сопровождению и рискам Сафуани Төлегена Есенқұлұлы;

- Управляющего директора по стратегии и развитию Нурмаганбетова Жандоса Демесиновича.

3. Определить размеры должностных окладов лиц, указанных в пункте 2 настоящего решения, в соответствии со Схемой должностных окладов Председателя и членов Правления АО «KEGOC» (приложение № 1 к настоящему протоколу).

4. Определить условия оплаты труда и премирования лиц, указанных в пункте 2 настоящего решения, в соответствии с Пр KEGOC 00-313-19-СД Правила. Оплата труда и премирование Председателя Правления и членов Правления, Корпоративного секретаря, Комплаенс-офицера, Омбудсмена и работников Службы внутреннего аудита АО «KEGOC», утверждёнными решением Совета директоров АО «KEGOC» от 3 мая 2019 года (протокол № 4).

5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.  О рассмотрении вопроса о внесении дополнений в Перечень вопросов, решения по которым принимается Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC».

Советом директоров приняты следующие решения:

  1.  Дополнить Перечень вопросов, решения по которым принимается Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC», утвержденного Советом директоров АО «KEGOC» от 30 октября 2020 года (протокол №11), пунктами 21 и 22 следующего содержания:  

«21. Утверждение Финансовой стратегии акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»;

22. Утверждение Положения об общем собрании держателей облигаций акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC».».

2.  Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

«ЗА» -семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.