Заседания

19 марта 2021 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «KEGOC»

Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC», используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции):

1.Саткалиев Алмасадам Маиданович - Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Управляющий директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына».

2.Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич - член Совета директоров   АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

3.Егимбаева Жанна Дачеровна - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

4.Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

5.Доминик Фаш - член Совета директоров АО «KEGOC», член Совета директоров Технопарк София Антиполис, Председатель Совета директоров ООО «РТФ».

6.Бекенов Жанбота Темиргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

7.Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».

На заседании Совета директоров 19 марта 2021 года рассмотрено 4 (четыре) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6), направляем информацию по следующим вопросам. 

1.О принятии решения о переходе на этап «Выбор» и разработке ТЭО проекта «Реконструкция ВЛ 220-500 кВ филиалов АО «KEGOC» «Алматинские МЭС», «Центральные МЭС», «Южные МЭС»

Советом директоров приняты следующие решения:

1. Утвердить переход на этап «Выбор» и приступить к разработке ТЭО проекта «Реконструкция ВЛ 220-500 кВ филиалов АО «KEGOC» «Алматинские МЭС», «Центральные МЭС», «Южные МЭС»» с предварительными параметрами.

2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.О рассмотрении Отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 4-й квартал 2020 года.

Советом директоров принято решения принять к сведению Отчет о реализации крупных инвестиционных проектов за 4-й квартал 2020 года.

«ЗА» -семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3.О предварительном утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, предложении Общему собранию акционеров АО «KEGOC» о порядке распределения чистого дохода АО «KEGOC» и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2020 год.

Советом директоров приняты следующие решения:

1.Предварительно утвердить прилагаемую финансовую отчетность (консолидированная и отдельная) АО «KEGOC» по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.

2. Внести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2020 года».

3.Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC» распределить 73,9653757314725% чистого дохода за 2020 год (за минусом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2020 года) в размере 19 502 495 736,10 (девятнадцать миллиардов пятьсот два миллиона четыреста девяносто пять тысяч семьсот тридцать шесть тенге десять тиын) на всех держателей простых акций АО «KEGOC», что в расчете на одну простую акцию составит 75,01 тенге (семьдесят пять тенге один тиын).

4. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

«ЗА» -семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4.О созыве годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» посредством проведения смешанного голосования.

Советом директоров приняты следующие решения:

1.Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «KEGOC» посредством проведения смешанного голосования 27 апреля 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.

2.Определить дату начала представления бюллетеней для заочного голосования 18 апреля 2021 года.

3.Определить дату окончания представления бюллетеней для заочного голосования 27 апреля 2021 года.

4.Определить дату повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC») на «28» апреля 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения.

5.Определить дату подсчета результатов голосования 27 апреля 2020 года. 

6.Внести в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» следующие вопросы:

-об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2019 год;

- об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC», избрании его членов и председателя, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC» за исполнение ими своих обязанностей;

-об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

7.Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

 «ЗА» -семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

5.О предварительном рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Советом директоров приняты следующие решения:

1.Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц. 

2. Внести данный вопрос на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC».  

3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения. 

«ЗА» -семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.


Вернуться к списку

Горячая линия

Обратная связь