Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC», используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции):
1. Молдабаев Каныш Танирбергенович - Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Директор дирекции энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына».
2. Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
3. Егимбаева Жанна Дачеровна - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
4. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5. Бекенов Жанбота Темиргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
6. Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – член Совета директоров АО «KEGOC»,Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 27 апреля 2021 года рассмотрено 6 (шесть) вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6), направляем информацию по следующим вопросам.
1.Об утверждение Годового отчета АО «KEGOC» за 2020 год»
Советом директоров приняты следующие решения:
1.Утвердить Годовой отчет АО «KEGOC» за 2020 год.
2.Включить аудированную годовую финансовую отчетность АО «KEGOC» за 2020 год в состав Годового отчета АО «KEGOC» за 2020 год, утвержденную годовым Общим собранием акционеров АО «KEGOC».
3. Председателю Правления АО «КЕGОС» (Кажиев Б.Т.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
«ЗА» - шесть;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.Об утверждении изменений в Р СУР KEGOC 00-200-14-СД Руководство. Система управления рисками.
Советом директоров принято решенияутвердить изменения в Р СУР KEGOC 00-200-14-СД Руководство. Система управления рисками.
«ЗА» - шесть;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3.О предоставлении Общему собранию акционеров АО «KEGOC» рекомендаций в отношении определения аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC».
Советом директоров принято решение Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «KEGOC» определить ТОО «RSM Qazaqstan» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC» за 2021-2023 годы со стоимостью услуги в размере 103 773 401 (сто три миллиона семьсот семьдесят три тысячи четыреста один) тенге без НДС, при условии разрешения вопросов, связанных с независимостью партнеров ТОО «RSM Qazaqstan» (Нарбаева А. и Эшонкулов Б.).
«ЗА» - шесть;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4.О рассмотрении Отчета о деятельности Комплаенс-офицера АО «KEGOC» Аманбекова Г.Б. за период работы с 13 мая 2019 года по 15 марта 2021 года, а также назначении и определении срока полномочий, размера должностного оклада Комплаенс-офицера АО «KEGOC».
Советом директоров приняты следующие решения:
1.Утвердить Отчет о деятельности Комплаенс-офицера АО «KEGOC» Аманбекова Г.Б. за период работы с 13 мая 2019 года по 15 марта 2021 года.
2.Прекратить с 12 мая 2021 года полномочия Аманбекова Г.Б. в должности Комплаенс-офицера АО «KEGOC» в связи с истечением 12 мая 2021 года срока полномочий, определенного решением Совета директоров АО «KEGOC» от 19 марта 2019 года (протокол № 3).
3.Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - шесть;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5.О назначении Корпоративного секретаря АО «KEGOC».
Советом директоров приняты следующие решения:
1. Назначить Рамазанова Ертая Бауржановича Корпоративного секретаря АО «KEGOC» с 27 апреля 2021 года на срок полномочий, соответствующий сроку полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом - 3 (три) года (до 28 апреля 2024 года).
2. Определить должностной оклад Корпоративному секретарю АО «KEGOC» Рамазанову Е.Б. в соответствии с установленным грейдом и Схемой должностных окладов Корпоративного секретаря, Комплаенс-офицера, Омбудсмена и работников Службы внутреннего аудита АО «KEGOC», утвержденной решением Совета директоров АО «KEGOC» 30 ноября 2019 года (протокол № 10).
3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - шесть;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC».
Советом директоров приняты следующие решения:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» на 31 мая 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.
2. Определить дату повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC») на 1 июня 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения.
3. Внести в повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об определения аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC» и размера оплаты ее услуг.
4. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - шесть;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.