Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC», используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции):
1. Молдабаев Каныш Танирбергенович - Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Директор дирекции энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына».
2. Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
3. Егимбаева Жанна Дачеровна - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
4. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5. Бекенов Жанбота Темиргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
6. Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – член Совета директоров АО «KEGOC»,Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 17 мая 2021 года рассмотрен 1 (один) вопрос, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6), направляем информацию по следующим вопросам.
1. О создании и определении количественного состава, срока полномочий членов комитетов Совета директоров, избрании председателя и членов комитетов Совета директоров АО «KEGOC».
Советом директоров приняты следующие решения:
1.Создать:
1)Комитет по аудиту Совета директоров АО «KEGOC»;
2) Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC»;
3)Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «KEGOC»;
4)Комитет по безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC».
2. Определить количественный состав каждого комитета, указанного в пункте 1 настоящего решения – 4 (четыре) человека.
3. Определить срок полномочий комитетов, указанных в пункте 1 настоящего решения, в соответствии со сроком полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом – до 26 апреля 2024 года.
4. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «KEGOC»:
1) независимого директора Бекенова Ж.Т. – председателем Комитета;
2) независимого директора Аханзарипова Н.З. – членом Комитета;
3) Пирмаханова С.Б. – членом Комитета, экспертом, без права голоса.
5. Избрать в состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC»:
1) независимого директора Аханзарипова Н.З. – председателем Комитета;
2) представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Егимбаеву Ж.Д. – членом Комитета;
3) независимого директора Бекенова Ж.Т. – членом Комитета;
4) Каримова Д.С. – членом Комитета, экспертом, без права голоса.
6. Избрать в состав Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «KEGOC»:
1) независимого директора Аханзарипова Н.З. – председателем Комитета;
2) представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Тиесова С.А. – членом Комитета;
3) Каримова Д.С. – членом Комитета, экспертом, без права голоса.
7. Избрать в состав Комитета по безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC»:
1) представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Тиесова С.А. – председателем Комитета;
2) представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Егимбаеву Ж.Д. – членом Комитета;
3) Каримова Д.С. – членом Комитета, экспертом, без права голоса.
«ЗА» - шесть;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.