Заседания

17 мая 2021 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «KEGOC»

Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC», используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции):

1.  Молдабаев Каныш Танирбергенович  - Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Директор дирекции энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына».

2.  Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

3.  Егимбаева Жанна Дачеровна - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

4.  Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров  АО «KEGOC», независимый директор.

5.  Бекенов Жанбота Темиргалиевич – член Совета директоров   АО «KEGOC», независимый директор.

6.  Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – член Совета директоров    АО «KEGOC»,Председатель Правления АО «KEGOC».

На заседании Совета директоров 17 мая 2021 года рассмотрен 1 (один) вопрос, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6), направляем информацию по следующим вопросам.

1. О создании и определении количественного состава, срока полномочий членов комитетов Совета директоров, избрании председателя и членов комитетов Совета директоров АО «KEGOC».

Советом директоров приняты следующие решения:

1.Создать:

1)Комитет по аудиту Совета директоров АО «KEGOC»;

2) Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC»;

3)Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «KEGOC»;

4)Комитет по безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC».

2. Определить количественный состав каждого комитета, указанного в пункте 1 настоящего решения – 4 (четыре) человека.

3. Определить срок полномочий комитетов, указанных в пункте 1 настоящего решения, в соответствии со сроком полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом – до 26 апреля 2024 года.

4. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «KEGOC»:

1)   независимого директора Бекенова Ж.Т. – председателем Комитета;

2)   независимого директора Аханзарипова Н.З. – членом Комитета;

3)   Пирмаханова С.Б. – членом Комитета, экспертом, без права голоса.

5. Избрать в состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC»:

1)   независимого директора Аханзарипова Н.З. – председателем Комитета;

2)   представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Егимбаеву Ж.Д. – членом Комитета;

3)   независимого директора Бекенова Ж.Т. – членом Комитета;

4)   Каримова Д.С. – членом Комитета, экспертом, без права голоса.

6. Избрать в состав Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «KEGOC»:

1)   независимого директора Аханзарипова Н.З. – председателем Комитета;

2)   представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Тиесова С.А.   – членом Комитета;

3)   Каримова Д.С.  – членом Комитета, экспертом, без права голоса.

7.   Избрать в состав Комитета по безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC»:

1)   представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Тиесова С.А. – председателем Комитета;

2)   представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Егимбаеву Ж.Д. – членом Комитета;

3)   Каримова Д.С.  – членом Комитета, экспертом, без права голоса.

 «ЗА» - шесть;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.


Вернуться к списку

Горячая линия

Обратная связь