20 августа 2021 года состоялось очное заседание
Совета директоров АО «KEGOC»
Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC», используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции):
1. Молдабаев Каныш Танирбергенович - Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Директор дирекции энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына».
2. Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
3. Егимбаева Жанна Дачеровна - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
4. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5. Бекенов Жанбота Темиргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
6. Ульф Вокурка – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
7. Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 20 августа 2021 года рассмотрено 2 (два) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).
1. Об утверждении Положения о Комплаенс-офицере АО «KEGOC» в новой редакции.
Советом директоров приняты следующие решения:
1. Утвердить Положение о Комплаенс-офицере АО «KEGOC» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о Комплаенс-офицере АО «KEGOC», утвержденное решением Совета директоров АО «KEGOC» от 7 сентября 2017 года (протокол №8).
3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять cсоответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета директоров АО «KEGOC» от 17 мая 2021 года (протокол № 5) по вопросу «О создании и определении количественного состава, срока полномочий членов комитетов Совета директоров, избрании председателя и членов комитетов Совета директоров АО «KEGOC».
Советом директоров приняты следующие решения:
В решение Совета директоров АО «KEGOC» от 17 мая 2021 года (протокол № 5) по вопросу «О создании и определении количественного состава, срока полномочий членов комитетов Совета директоров, избрании председателя и членов комитетов Совета директоров АО «KEGOC» внести следующие изменения и дополнения:
1) пункт 4 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) независимого директора Ульфа Вокурка – членом Комитета;»;
2) в подпункте 1) пункта 6 слова «Аханзарипов Н.З.» заменить словами «Ульф Вокурка»;
3) пункт 6 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) независимого директора Аханзарипова Н.З. – членом Комитета;»;
4) подпункт 1) пункта 7 слова «представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Тиесова С.А.» заменить словами «независимого директора Ульфа Вокурка»;
5) дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Тиесова С.А. – членом Комитета;».
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.