Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:
1. Молдабаев Каныш Танирбергенович - Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Директор дирекции энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына».
2. Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
3. Егимбаева Жанна Дачеровна - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
4. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5. Бекенов Жанбота Темиргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
6. Ульф Вокурка – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
7. Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 24 сентября 2021 года рассмотрено 6 (шесть) вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).
1. О предварительном утверждении полугодовой финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, предложения о порядке распределения чистого дохода АО «KEGOC» и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2021 года.
Советом директоров приняты следующие решения:
1. Предварительно утвердить полугодовую финансовую отчетность АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года.
2. Внести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об утверждении полугодовой финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2021 года».
3. Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC» распределить 80,0070807807343% чистого дохода за первое полугодие 2021 года, в размере 22 027 082 239,20 тенге (двадцать два миллиарда двадцать семь миллионов восемьдесят две тысячи двести тридцать девять тенге 20 тиын) на всех держателей простых акций АО «KEGOC», что в расчете на одну простую акцию составит 84,72 тенге (восемьдесят четыре тенге 72 тиын).
4. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» посредством заочного голосования.
Советом директоров приняты следующие решения:
1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» посредством проведения заочного голосования 29 октября 2021 года.
2. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «KEGOC» 18 октября 2021 года.
3. Определить дату начала представления бюллетеней для заочного голосования с 19 октября 2021 года.
4. Определить дату окончания представления бюллетеней для заочного голосования 28 октября 2021 года.
5. Определить дату подсчета результатов заочного голосования 29 октября 2021 года.
6. Внести в повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об утверждении полугодовой финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2021 года».
7. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О назначении Комплаенс-офицера, определении срока его полномочий и размера должностного оклада.
Советом директоров приняты следующие решения:
1. Назначить Амирова Аскара Нурлановича на должность Комплаенс-офицера АО «KEGOC» с испытательным сроком 3 (три) месяца.
2. Определить срок полномочий Комплаенс-офицера АО «KEGOC» с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2023 года.
3. Определить Комплаенс-офицеру АО «KEGOC» должностной оклад в размере 748 600 (семьсот сорок восемь тысяч шестьсот) тенге в соответствии со Схемой должностных окладов Корпоративного секретаря, Комплаенс-офицера, Омбудсмена и работников Службы внутреннего аудита АО «KEGOC».
4. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. О внесении дополнения в Перечень вопросов, решения по которым принимается Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC».
Советом директоров приняты следующие решения:
Дополнить Перечень вопросов, решения по которым принимается Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC», утвержденного Советом директоров АО «KEGOC» от 25 октября 2019 года (протокол № 9), пунктами 23 и 24 следующего содержания:
«23. «Одобрение бюджетов (смет отдельных расходов) Службы внутреннего аудита и Комплаенс-офицера (по рекомендации Комитета по аудиту), Корпоративного секретаря и Омбудсмена (по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям) на 2022 год, как части Бизнес-плана (Плана развития) на 2022 год.
24. Утверждение Перечня нестратегических активов, Дорожной карты вывода нестратегических активов АО «KEGOC».»
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. Об утверждении Плана повышения квалификации членов Совета директоров на 2021 год.
Советом директоров принято решение утвердить План повышения квалификации членов Совета директоров на 2021 год.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6. О принятии решения об отчуждении 100% долей участия АО «KEGOC» в уставном капитале ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии.
Советом директоров приняты следующие решения:
1. Осуществить отчуждение путем безвозмездной передачи (дарения) в установленном порядке в государственную собственность 100% долей участия ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», принадлежащих АО «KEGOC», по договору дарения.
2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после получения письменного согласия Европейского банка Реконструкции и Развития на такую передачу в соответствии пунктом (а) раздела 6.13 «Продажа активов, Слияние» статьи VI «Негативные последствия» Кредитного соглашения от 05.06.2008 г. №38647.
3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.