Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC», используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции):

1.   Молдабаев Каныш Танирбергенович - Председатель Совета директоров                            АО «KEGOC», Директор дирекции энергетических и горнорудных активов                          АО «Самрук-Қазына».

2.   Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич - член Совета директоров                                  АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

3.   Егимбаева Жанна Дачеровна - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

4.   Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров                               АО «KEGOC», независимый директор.

5.   Бекенов Жанбота Темиргалиевич – член Совета директоров                                    АО «KEGOC», независимый директор.

6.   Ульф Вокурка – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

7.   Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – член Совета директоров                                    АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».

На заседании Совета директоров 22 октября 2021 года рассмотрен                                     1 (один) вопрос, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).

1.   О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО KEGOC».

Советом директоров принято решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» в форме очного голосования на 24 ноября 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Нұр-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.

2. Определить дату повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC») на 26 ноября 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения.

3. Внести в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров

АО «KEGOC» следующий вопрос:

- «О некоторых вопросах АО «KEGOC»».

4. Председателю Правления АО KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.