Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:

1. Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич – Председатель Совета директоров                                  АО «KEGOC».

2. Егимбаева Жанна Дачеровна - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

3. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров                               АО «KEGOC», независимый директор.

4. Бекенов Жанбота Темиргалиевич – член Совета директоров                                    АО «KEGOC», независимый директор.

5. Ульф Вокурка – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

6. Бердигулов Ернат Кудайбергенович член Совета директоров                                АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

7. Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров                                    АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».

На заседании Совета директоров 30 ноября 2021 года рассмотрен                                     3 (три) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).

1. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров                        АО «KEGOC» вопроса об утверждении изменений и дополнений в П KEGOC ИД-215-19-ОСА «Положение о Совете директоров АО «KEGOC»

Советом директоров принято решение предварительно одобрить и вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» изменения и дополнения в П KEGOC ИД-215-19-ОСА «Положение о Совете директоров                  АО «KEGOC»

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Об одобрении ПР KEGOC ИД-351-21-ОСА «Правила. Формирование состава Совета директоров АО «KEGOC», определение вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров АО «KEGOC» и вынесении их на рассмотрение Общего собрания акционеров                                 АО «KEGOC»

Советом директоров принято решение предварительно одобрить и вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» ПР KEGOC ИД-351-21-ОСА «Правила. Формирование состава Совета директоров АО «KEGOC», определение вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC».

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Об утверждении организационной структуры и общей численности работников Исполнительной дирекции АО «KEGOC»

Советом директоров принято решение:

1. Утвердить организационную структуру Исполнительной дирекции                  АО «KEGOC» и общую численность работников Исполнительной дирекции                             АО «KEGOC» в количестве 360 штатных единиц.

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров                           АО «KEGOC» от 19 июня 2020 года (протокол №6) по вопросу «Об утверждении Организационной структуры и общей численности работников Исполнительной дирекции АО «KEGOC» и пункт 1 решения Совета директоров АО «KEGOC» от 15 декабря 2020 года (протокол №13) по вопросу «Об утверждении общей численности работников Исполнительной дирекции АО «KEGOC».

3. Пункты 1, 2 настоящего решения вступают в силу со 2 декабря 2021 года.

4. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в том числе по соблюдению трудового законодательства Республики Казахстан в отношении работников, у которых изменяются условия труда или должности которых сокращаются.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.