Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:
1. Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич – Председатель Совета директоров АО «KEGOC».
2. Егимбаева Жанна Дачеровна - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
3. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
4. Бекенов Жанбота Темиргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5. Ульф Вокурка – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
6. Бердигулов Ернат Кудайбергенович член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
7. Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 21 декабря 2021 года рассмотрен 4 (четыре) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).
1. Об утверждении Стратегии развития АО «KEGOC» на 2022- 2031 годы.
Советом директоров принято решение:
1. Утвердить Стратегию развития АО «KEGOC» на 2022-2031 годы.
2. Признать утратившей силу Стратегию развития АО «KEGOC» на 2018-2028 годы, утвержденную решением Совета директоров от 24 августа 2018 года (протокол № 9).
3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Об определении количественного состава, срока полномочий Правления, досрочное прекращение полномочий и избрания членов Правления, определении размеров должностных окладов членов Правления АО «KEGOC» и утверждении изменения схемы должностных окладов Председателя и членов Правления АО «KEGOC».
Советом директоров принято решение:
1.Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления АО «KEGOC»:
1) Жазыкбаева Бакытхана Медегалиевича;
2) Ботабекова Айбека Толеубековича;
3) Сафуани Төлегена Есенқұлұлы.
2. Досрочно прекратить полномочия с 10 декабря 2021 года члена Правления АО «KEGOC» Нурмаганбетова Жандоса Демесиновича, в соответствии с его заявлением о расторжении трудового договора в связи с назначением на должность (статья 59 Трудового кодекса Республики Казахстан).
3. Определить состав Правления АО «KEGOC» в количестве 5 (пяти) членов.
4. Определить срок полномочий Правления АО «KEGOC» до 25 ноября 2024 года.
5. Избрать членами Правления АО «KEGOC» до истечения срока полномочий Правления АО «KEGOC» в целом следующих работников АО «KEGOC»:
1) Жазыкбаева Бакытхана Медегалиевича, Заместителя Председателя Правления;
2) Ботабекова Айбека Толеубековича, Управляющего директора по финансам и учету;
3) Сафуани Төлегена Есенқұлұлы, Управляющего директора по правовому сопровождению и рискам.
6. Утвердить изменения в схему должностных окладов Председателя и членов Правления АО «KEGOC», утвержденной решением Совета директоров от 5 декабря 2016 года (протокол № 13), и определить размеры должностных окладов лиц, указанных в пункте 5 настоящего решения (приложение № 9 к настоящему протоколу).
7. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О внесении изменений и дополнений в решение Совета директоров АО «KEGOC» от 17 мая 2021 года (протокол № 5) по вопросу «О создании и определении количественного состава, срока полномочий членов комитетов Совета директоров, избрании председателя и членов комитетов Совета директоров АО «KEGOC».
Советом директоров принято решение:
1. Создать:
1) Комитет по аудиту Совета директоров АО «KEGOC»;
2) Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC»;
3) Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «KEGOC»;
4) Комитет по безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC».
2. Определить количественный состав каждого комитета, указанного в пункте 1 настоящего решения – 4 (четыре) человека.
3. Определить срок полномочий комитетов, указанных в пункте 1 настоящего решения, в соответствии со сроком полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом – до 26 апреля 2024 года.
4. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «KEGOC»:
1) независимого директора Бекенова Ж.Т. – председателем Комитета;
2) независимого директора Аханзарипова Н.З. – членом Комитета;
3) независимого директора Ульфа Вокурка – членом Комитета;
4) Пирмаханова С.Б. – членом Комитета, экспертом, без права голоса.
5. Избрать в состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC»:
1) независимого директора Аханзарипова Н.З. – председателем Комитета;
2) независимого директора Бекенова Ж.Т. – членом Комитета;
3) представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Егимбаеву Ж.Д. – членом Комитета;
4) Каримова Д.С. – членом Комитета, экспертом, без права голоса.
6. Избрать в состав Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «KEGOC»:
1) независимого директора Ульфа Вокурка – председателем Комитета;
2) независимого директора Аханзарипова Н.З. – членом Комитета;
3) представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Бердигулова Е.К. – – членом Комитета;
4) Каримова Д.С. – членом Комитета, экспертом, без права голоса.
7. Избрать в состав Комитета по безопасности и охране труда, окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC»:
1) независимого директора Ульфа Вокурка – председателем Комитета;
2) представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Егимбаеву Ж.Д. – членом Комитета;
3) представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Бердигулова Е.К. –– членом Комитета;
4) Каримова Д.С. – членом Комитета, экспертом, без права голоса.
8. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «KEGOC» от 17 мая 2021 года (протокол № 5) по вопросу повестки дня «О создании и определении количественного состава, срока полномочий членов комитетов Совета директоров, избрании председателя и членов комитетов Совета директоров АО «KEGOC».
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. О внесении изменений в Перечень вопросов, решения по которым принимается Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC».
Советом директоров принято решение:
1. Внести изменение в пункт 16. Перечня вопросов, решения по которым принимается Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC», утвержденного Советом директоров АО «KEGOC» от 25 октября 2019 года (протокол № 9) и изложить его в следующей редакции:
«16. Рассмотрение отчетов о ходе реализации Программы трансформации на ежеквартальной основе, а также проведение оценки хода реализации Программы трансформации.
17. Утверждение Программы трансформации бизнеса АО «KEGOC» и её Дорожной карты, а также внесение изменений и дополнений к ней.».
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.