1 февраля 2022 года состоялось очное заседание
Совета директоров АО «KEGOC»
Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»: используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции):
1. Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич – Председатель Совета директоров АО «KEGOC».
2. Егимбаева Жанна Дачеровна - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
3. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
4. Бекенов Жанбота Темиргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5. Ульф Вокурка – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
6. Бердигулов Ернат Кудайбергенович член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
7. Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 1 февраля 2022 года рассмотрено 5 (пять) вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).
1. Об избрании членом Правления АО «KEGOC» Управляющего директора по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации АО «КЕGОС» и определении размера должностного оклада.
Советом директоров принято решение:
1. Избрать членом Правления АО «KEGOC» до истечения срока полномочий Правления АО «KEGOC» в целом, Конахбаеву Эльвиру Бахытовну, Управляющего директора по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации АО «КЕGOC».
2. Определить размер должностного оклада Конахбаевой Э.Б. в соответствии со схемой должностных окладов Председателя и членов Правления АО «KEGOC», утвержденной решением Совета директоров от 5 декабря 2016 года (протокол № 13).
3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, путем подписания договоров на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию оборудования на 2022 год».
Советом директоров принято решение:
1. АО «KEGOC» в установленном порядке, заключить сделки, в совершении которых у АО «КЕGОС» имеется заинтересованность, путем заключения следующих договоров:
1) между филиалом АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС» и АО «Батыс транзит» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования АО «Батыс транзит», установленного на ОРУ-220 кВ ПС 500 кВ «Ульке», и линий электропередачи ВЛ-220 кВ «Ульке-Казхром 1» и «Ульке-Казхром 2»;
2) между филиалом АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС» и АО «Батыс транзит» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования АО «Батыс транзит», установленного на ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ «Ульке», и линии электропередачи ВЛ-500кВ «Житикара-Ульке»;
3) между филиалом АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС» и АО «Батыс транзит» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования АО «Батыс транзит», установленного на ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ «Житикара», и линии электропередачи ВЛ-500кВ «Житикара-Ульке»;
4) между филиалом АО «KEGOC» «Западные МЭС» и ТОО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования ТОО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К», установленного на ПС 220 кВ «Атырау» (2 ячейки 220 кВ);
5) между филиалом АО «KEGOC» «Западные МЭС» и ТОО
«Тенгизшевройл» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования ТОО «Тенгизшевройл», установленного на ПС 220кВ «Кульсары» (2 ячейки 10 кВ);
6) между филиалом АО «KEGOC» «Центральные МЭС» и ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», установленного на ПС 220кВ «Балхашская» (2 ячейки 110кВ);
7) между филиалом АО «KEGOC» «Центральные МЭС» и ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», установленного на ПС 500кВ «Агадырь» (трансформатор Т-2, 1 ячейка 220кВ, 6 ячеек 35 кВ, 5 ячеек 10 кВ);
8) между филиалом АО «KEGOC» «Центральные МЭС» и АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», установленного на ПС 220кВ «Кумколь» (2 ячейки 110 кВ и 2 ячейки 6 кВ);
9) между филиалом АО «KEGOC» «Центральные МЭС» и ТОО «СП Казгермунай», на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования ТОО «СП Казгермунай», установленного на ПС 220кВ «Кумколь» (2 ячейки 6 кВ);
10) между филиалом АО «КЕGОС» «Южные МЭС» и ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «Катко», на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию оборудования, установленного на ПС 220кВ «Шолак-Корган» (2 ячейки 110кВ).
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопроса об установлении пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости АО «KEGOC».
Советом директоров принято решение предварительно одобрить и вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об установлении пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости АО «KEGOC».
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC».
Советом директоров принято решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» в форме очного голосования на «10» марта 2022 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.
2. Определить дату повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC») на «11» марта 2022 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения.
3. Внести в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров
АО «KEGOC» вопросы:
1) Об установлении пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости АО «KEGOC»;
2) Об утверждении изменений и дополнений в П KEGOC ИД-215-19-ОСА «Положение о Совете директоров АО «KEGOC»;
3) Об утверждении ПР KEGOC ИД-351-21-ОСА «Правила. Формирование состава Совета директоров АО «KEGOC», определение вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC».
4. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. О назначении аудитора отдела операционного и финансового аудита Службы внутреннего аудита АО «KEGOC» и определении его должностного оклада.
Советом директоров принято решение:
1. Назначить Сатымбекова Асета Салтанатовича на должность аудитора отдела операционного и финансового аудита Службы внутреннего аудита АО «KEGOC» с испытательным сроком три месяца.
2. Определить должностной оклад аудитору отдела операционного и финансового аудита Службы внутреннего аудита в размере 325 300 (триста двадцать пять тысяч триста) тенге в соответствии со Схемой должностных окладов работников Службы внутреннего аудита, Комплаенс-офицера, Омбудсмена и Корпоративного секретаря АО «KEGOC», утвержденной решением Совета директоров АО «KEGOC» от 30 ноября 2019 года (протокол №10).
3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.