Заседания

20 апреля 2022 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «KEGOC»

Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC» (используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции):

1.   Бердигулов Ернат Кудайбергенович член Совета директоров                                АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

2.   Бекенов Жанбота Темиргалиевич – член Совета директоров                                    АО «KEGOC», независимый директор.

3.   Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров                               АО «KEGOC», независимый директор.

4.   Ульф Вокурка – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

5.   Репин Алексей Юрьевич – Председатель Совета директоров                                  АО «KEGOC».

6.   Жамиев Алмат Кунжолович - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

7.   Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров                                    АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».

На заседании Совета директоров 20 апреля 2022 года рассмотрено                                     8 (восемь) вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).

1.                  О предварительном утверждении финансовой отчетности                     АО «KEGOC» по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, предложении Общему собранию акционеров АО «KEGOC» о порядке распределения чистого дохода АО «KEGOC» и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2021 год.

Советом директоров принято решение:

1. Предварительно утвердить финансовую отчетность (консолидированная и отдельная) АО «KEGOC» по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.

2. Внести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2021 года».

3. Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC» распределить 66,9657088067554% чистого дохода за 2021 год (за минусом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2021 года), в размере 13 220 929 318,50 тенге (тринадцать миллиардов двести двадцать миллионов девятьсот двадцать девять тысяч триста восемнадцать тенге пятьдесят тиын) на всех держателей простых акций АО «KEGOC», что в расчете на одну простую акцию составит 50,85 тенге (пятьдесят тенге восемьдесят пять тиын).

4. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.                  О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров                  АО «KEGOC» вопроса об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Советом директоров принято решение:

1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц.

2. Внести данный вопрос на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC».

3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3.     О составе Счетной комиссии АО «KEGOC».

Советом директоров принято решение:

1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «О составе Счетной комиссии АО «KEGOC».

2. Рекомендовать избрать Счетную комиссию АО «KEGOC» в следующем составе:

1) Мейржанов Арман Мейржанович, Председатель Счетной комиссии:

2) Имятов Олжас Жанатович, член Счетной комиссии;

3) Жунусов Мурат Куантаевич, член Счетной комиссии;

4) Молдыбаева Нургуль Аллабергеновна, член Счетной комиссии;

5) Смагулова Айжан Ариновна, член Счетной комиссии;

6) Дуабекова Айбике Сейлхановна, член Счетной комиссии;

7) Жакеева Алмагуль Кадылбековна, член Счетной комиссии.

3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4.     О созыве годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC»

Советом директоров принято решение:

1.   Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «KEGOC» в форме очного голосования на «26» мая 2022 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, проспект Тауелсиздик, здание 59.

2.   Определить дату повторного годового Общего собрания акционеров                                 АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC») на «27» мая 2022 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения.

3.   Внести в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» следующие вопросы:

- об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию                                   АО «KEGOC» за 2021 год;

- об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

- о составе Счетной комиссии АО «KEGOC».   

4. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

5.   О внесении дополнения в Перечень вопросов, решения по которым принимается Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC»

Советом директоров принято решение:

Дополнить Перечень вопросов, решения по которым принимается Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC», утвержденного Советом директоров АО «KEGOC» от 25 октября 2019 года (протокол № 9), пунктом 25 следующего содержания:  

«25.   Избрание, определение срока полномочий Старшего независимого директора Совета директоров АО «KEGOC» и досрочное прекращение его полномочий.».

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

6.                  Об избрании и определении срока полномочий Старшего независимого директора Совета директоров АО «KEGOC»

Советом директоров принято решение назначить независимого директора, члена Совета директоров АО «KEGOC» Аханзарипова Нурлана Заманбековича Старшим независимым директором Совета директоров АО «KEGOC» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом, с даты принятия решения Советом директоров АО «KEGOC».

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

7.   О внесении изменений и дополнений в решение Совета директоров АО «KEGOC» от 17 мая 2021 года (протокол № 5) по вопросу «О создании и определении количественного состава, срока полномочий членов комитетов Совета директоров, избрании председателя и членов комитетов Совета директоров АО «KEGOC».

Советом директоров принято решение:

1. Досрочно прекратить полномочия:

1)   членов Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC» Егимбаевой Жанны Дачеровны, эксперта (без права голоса) Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC» Каримова Даулета Сабитовича;

2)   членов Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «KEGOC» Бердигулова Ерната Кудайбергеновича, эксперта (без права голоса) Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «KEGOC» Каримова Даулета Сабитовича;

3)   членов Комитета по безопасности и охране труда окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC» Егимбаевой Жанны Дачеровны, Бердигулова Ерната Кудайбергеновича, эксперта (без права голоса) Комитета по безопасности и охране труда окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC» Каримова Даулета Сабитовича. 

2. Избрать:

1)   Жамиева Алмата Кунжоловича членом Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC», Дюсенова Ержана Абаевича экспертом (без права голоса) Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC»;

2)   Репина Алексея Юрьевича членом Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «KEGOC», Дюсенова Ержана Абаевича экспертом (без права голоса) Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «KEGOC»;

3)   Репина Алексея Юрьевича, Жамиева Алмата Кунжоловича членами Комитета по безопасности и охране труда окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC», Дюсенова Ержана Абаевича экспертом (без права голоса) Комитета по безопасности и охране труда окружающей среды Совета директоров АО «KEGOC».

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

8. Об утверждении Плана повышения квалификации членов Совета директоров на 2022 год.

Советом директоров принято решение утвердить План повышения квалификации членов Совета директоров на 2022 год.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.


Вернуться к списку

Горячая линия

Обратная связь