Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:
1. Бердигулов Ернат Кудайбергенович – Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
2. Бекенов Жанбота Темиргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
3. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
4. Ульф Вокурка – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5. Репин Алексей Юрьевич – Председатель Совета директоров АО «KEGOC».
6. Жамиев Алмат Кунжолович - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
7. Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 26 мая 2022 года рассмотрено 5 (пять) вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).
1. Об утверждении Годового отчета АО «KEGOC» за 2021 год.
Советом директоров принято решение:
1. Утвердить Годовой отчет АО «KEGOC» за 2021 год.
2. Председателю Правления АО «КЕGОС» (Молдабаев К.Т.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. О досрочном прекращении полномочий и избрания членов Правления и определении размера должностного оклада.
Советом директоров принято решение:
1. Досрочно, с 19 апреля 2022 года, прекратить полномочия члена Правления АО «KEGOC» Ботабекова Айбека Толеубековича, на основании поданного заявления по инициативе работника.
2. Избрать с 26 мая 2022 года членом Правления АО «KEGOC» до истечения срока полномочий Правления АО «KEGOC» в целом, Акимбаеву Айгуль Ермекбаевну, Управляющего директора по финансам и учету АО «КЕGOC».
3. Определить размер должностного оклада Акимбаевой А.Е. в соответствии со схемой должностных окладов Председателя и членов Правления АО «KEGOC», утвержденной решением Совета директоров от 5 декабря 2016 года (протокол № 13).
4. Распространить действие ключевых показателей деятельности с целевыми значениями на 2022 год Управляющего директора по финансам и учету, утвержденных решением Совета директоров АО «KEGOC» от 20 апреля 2022 года (протокол № 4), на Акимбаеву А.Е. с момента избрания ее членом Правления АО «KEGOC».
5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О досрочном прекращении полномочий и назначении Омбудсмена АО «KEGOC», определении срока полномочий и размера его должностного оклада.
Советом директоров принято решение:
1. Досрочно, с 31 марта 2022 года, прекратить полномочия Рахимова Ришата Ахметовича, Омбудсмена АО «KEGOC» на основании поданного заявления по инициативе работника.
2. Назначить Макина Ербола Мелсовича Омбудсменом АО «KEGOC».
3. Определить срок полномочий Омбудсмена АО «KEGOC» с 1 июня 2022 года по 31 мая 2024 года.
4. Определить Омбудсмену АО «KEGOC» должностной оклад в соответствии со Схемой должностных окладов Корпоративного секретаря, Комплаенс-офицера, Омбудсмена и работников Службы внутреннего аудита АО «KEGOC».
5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. О рассмотрении Отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 1-ый квартал 2022 года
Советом директоров принято решение:
1. Принять к сведению Отчет о реализации крупных инвестиционных проектов за 1-й квартал 2022 года.
2. Поручить Правлению (Молдабаев К.Т.) в очередные отчеты о реализации крупных инвестиционных проектов включать информацию о прогнозах АО «KEGOC» по удорожанию/удешевлению проектов, информацию по фондировании каждого проекта в части привлеченных (заемных) средств, а также проработать с подрядными организациями вопросы оплаты материалов до наступления увеличения/уменьшения курса валют в Республике Казахстан.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. Об одобрении промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за три месяца, закончившихся 31 марта 2022 года.
Советом директоров принято решение одобрить промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» по состоянию на и за три месяца, закончившихся 31 марта 2022 года.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.