Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC», используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции):
1.Саткалиев Алмасадам Маиданович - Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Управляющий директор-Руководитель дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына».
2.Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
3.Егимбаева Жанна Дачеровна - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
4.Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5.Доминик Фаш - член Совета директоров АО «KEGOC», член Совета директоров Технопарк София Антиполис, Председатель Совета директоров ООО «РТФ».
6.Бекенов Жанбота Темиргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
7.Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 30 октября 2020 года рассмотрен 1 (один) вопрос, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6), направляем информацию по следующим вопросам.
1.О рассмотрении вопроса по внесению дополнения в Перечень вопросов, решения по которым принимается Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC».
Советом директоров приняты следующие решения:
1.Внести дополнение в Перечень вопросов, решения по которым принимается Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC», утвержденного решением Совета директоров АО «KEGOC» от 25 октября 2019 года (протокол № 9), пунктом 20 следующего содержания:
«20. Утверждение размеров премирования/вознаграждения для работников Службы внутреннего аудита, Комплаенс-офицера, Омбудсмена и Корпоративного секретаря.».
2.Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.