Заседания

15 декабря 2020 года состоялось очное заседание Совета директоров АО «KEGOC»

Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC», используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции):

1.  Саткалиев Алмасадам Маиданович - Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Управляющий директор-Руководитель дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына».

2.  Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

3.  Егимбаева Жанна Дачеровна - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

4.  Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

5.  Доминик Фаш - член Совета директоров АО «KEGOC», член Совета директоров Технопарк София Антиполис, Председатель Совета директоров ООО «РТФ».

6.  Бекенов Жанбота Темиргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

7.  Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – член Совета директоров АО «KEGOC»,Председатель Правления АО «KEGOC».

На заседании Совета директоров 15 декабря 2020 года рассмотрено 2 (два) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6), направляем информацию по следующим вопросам.

1.  Об утверждении общей численности работников Исполнительной дирекции АО «KEGOC».

Советом директоров приняты следующие решения:

1.  Утвердить общую численность работников Исполнительной дирекции  АО «KEGOC» в количестве 364 штатных единиц.

2.  Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров АО «KEGOC» от 19 июня 2020 года (протокол № 6) по вопросу «Об утверждении Организационной структуры и общей численности работников Исполнительной дирекции АО «KEGOC».

3.  Пункты 1 и 2 настоящего решения ввести в действие с 1 июля 2021 года.

4.  Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

 

 2.  О заключении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Советом директоров приняты следующие решения:

1.  Заключить АО «KEGOC» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «ForteBank» на открытие кредитной линии на сумму 8,3 млн. долларов США по ставке вознаграждения 0,75 % годовых и общей сумме сделки не выше 133 тыс. долларов США с целью выпуска банковских гарантий на 2021- 2022 годы.

2.  Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

 «ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.


Вернуться к списку

Горячая линия

Обратная связь