31 января 2024 года состоялось очное заседание
Совета директоров АО «KEGOC»
Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:
1. Бердигулов Ернат Кудайбергенович – Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
2. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», Старший независимый директор.
3. Дулкаиров Марат Турганбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
4. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5. Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
6. Жамиев Алмат Кунжолович - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
7. Айтжанов Наби Еркинович – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 31 января 2024 года рассмотрены 3 (три) вопроса, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).
1. Об утверждении организационной структуры Исполнительной дирекции АО «KEGOC» в новой редакции.
Советом директоров принято следующее решение:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2024 года организационную структуру Исполнительной дирекции АО «KEGOC» согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Организационную структуру Исполнительной дирекции АО «KEGOC», утвержденную решением Совета директоров от 30 ноября 2021 года (протокол №13) с 1 марта 2024 года.
3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в том числе по соблюдению трудового законодательства Республики Казахстан в отношении работников, у которых изменяются условия труда или должности которых сокращаются.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Об определении срока полномочий Комплаенс-офицера Службы комплаенс АО «KEGOC».
Советом директоров принято решение определить срок полномочий Комплаенс-офицера Службы комплаенс Тимашева Алмаса Усеновича с 1 марта 2024 года по 28 февраля 2026 года.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, путем подписания договоров на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию оборудования на 2024 год.
Советом директоров принято следующее решение:
1. АО «KEGOC» в установленном порядке, заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на организацию работ по оперативному и эксплуатационному обслуживанию оборудования на 2024 год:
1) между филиалом АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС» и АО «Батыс транзит» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования АО «Батыс транзит», установленного на ОРУ-220 кВ ПС 500 кВ «Ульке» и линий электропередачи ВЛ-220 кВ «Ульке – Казхром 1» и «Ульке-Казхром 2»;
2) между филиалом АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС» и АО «Батыс транзит» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования АО «Батыс транзит», установленного на ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ «Ульке» и линии электропередачи ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке»;
3) между филиалом АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС» и АО «Батыс транзит» на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию оборудования АО «Батыс транзит», установленного на ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ «Житикара» и линии электропередачи ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке;
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - три;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.