27 февраля 2024 года состоялось очное заседание
Совета директоров АО «KEGOC»
Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:
1. Бердигулов Ернат Кудайбергенович – Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
2. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», Старший независимый директор.
3. Дулкаиров Марат Турганбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
4. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5. Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
6. Жамиев Алмат Кунжолович - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
7. Айтжанов Наби Еркинович – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 27 февраля 2024 года рассмотрены 5 (пять) вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).
1. О внесении изменений и дополнений в количественный состав Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «KEGOC».
Советом директоров принято следующее решение:
1. Предварительно одобрить и вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» изменения и дополнения в количественный состав Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «KEGOC».
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. О предварительном рассмотрении Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» в новой редакции.
Советом директоров принято следующее решение:
1. Предварительно одобрить и вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» в новой редакции Кодекс корпоративного управления АО «KEGOC».
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О предоставлении согласия члену Совета директоров АО «KEGOC» работать в качестве независимого директора Наблюдательного совета ТОО «РФЦ по ВИЭ».
Советом директоров принято следующее решение согласовать члену Совета директоров АО «KEGOC» Молдабаеву Канышу Танирбергеновичу работать в качестве независимого директора Наблюдательного Совета ТОО «РФЦ по ВИЭ» с 27 декабря 2023 года.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Об утверждении Плана повышения квалификации членов Совета директоров АО «KEGOC» на 2024 год.
Советом директоров принято следующее решение:
1. Утвердить План повышения квалификации членов Совета директоров АО «KEGOC» на 2024 год.
2. Корпоративному секретарю Имятову О.Ж. принять необходимые меры, связанные с реализацией данного решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «KEGOC».
Советом директоров принято следующее решение:
Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» П KEGOC ИД-214-18.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.