Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:
1. Бердигулов Ернат Кудайбергенович – Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
2. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», Старший независимый директор.
3. Дулкаиров Марат Турганбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
4. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5. Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
6. Жамиев Алмат Кунжолович - член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
7. Айтжанов Наби Еркинович – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 27 апреля 2024 года рассмотрены 5 (пять) вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).
1. Об утверждении Годового отчета АО «KEGOC» за 2023 год.
Советом директоров принято следующее решение:
1. Утвердить Годовой отчет АО «KEGOC» за 2023 год, согласно приложению к настоящему решению.
2. Включить Аудированную годовую финансовую отчетность АО «KEGOC» и комментарии руководства к финансовым результатам деятельности после утверждения годовым Общим собранием акционеров АО «KEGOC» аудированной годовой финансовой отчетности АО «KEGOC» за 2023 год.
3. Председателю Правления АО «КЕGОС» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Об увеличении обязательств АО «KEGOC» на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала.
1. Утвердить увеличение обязательств АО «KEGOC» на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала, путем заключения соглашения (-ий) о займе (кредитного соглашения) с Европейским Банком Реконструкции и Развития, а также, по мере возможности, с АО «Банк развития Казахстана» на сумму, включающую основной долг до 141,26 млрд тенге, проценты и иные платежи, подлежащие выплате АО «KEGOC» в соответствии с соглашением (-ями) о займе (кредитным соглашением) после получения согласия Министерства финансов Республики Казахстан на следующих условиях:
1) срок займа -15-20 лет;
2) сумма заемных средств до 141,26 млрд тенге;
3) процентная ставка Европейского Банка Реконструкции и Развития TONIA + маржа 3% годовых, АО «Банк развития Казахстана» до 9 % годовых.
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Об утверждении ключевых параметров и принятии решения о переходе к этапам «Определение» и «Реализация» проекта «Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов
Советом директоров принято следующее решение:
1. Утвердить ключевые параметры проекта Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов» в соответствии с заключением РГП «Госэкспертиза» на ТЭО Проекта согласно приложению к настоящему решению.
2. Утвердить переход к этапам «Определение» и «Реализация» с заключением ЕРС контракта (контракта «под ключ»).
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров АО «Энергоинформ».
Советом директоров принято следующее решение:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Энергоинформ» Шабанова Станислава Викторовича с 4 апреля 2024 года.
2. Избрать Бошанова Алибека Ериковича членом Совета директоров АО «Энергоинформ» в качестве представителя АО «KEGOC» с 29 апреля 2024 года на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Энергоинформ» в целом (до 1 февраля 2025 года).
3. Председателю Совета директоров АО «Энергоинформ» Катышеву С.И. принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
4. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Энергоинформ» в соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. Об определении срока полномочий Омбудсмена АО «KEGOC»
Советом директоров принято следующее решение:
1. Определить срок полномочий Омбудсмена АО «KEGOC» Макина Ербола Мелсовича с 1 июня 2024 года по 31 мая 2026 года.
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.