Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:

1.   Бердигулов Ернат Кудайбергенович – Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

2.   Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», Старший независимый директор.

3.   Дулкаиров Марат Турганбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

4.   Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.

5.   Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоровАО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

6.   Кияков Мирас Капаргалиевич – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».

7.   Айтжанов Наби Еркинович – член Совета директоров   АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».

На заседании Совета директоров 21 мая 2024 года рассмотрен 1 (один) вопрос, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).

1. О создании и определении количественного состава, срока полномочий членов комитетов Совета директоров, избрании председателя и членов комитетов Совета директоров АО «KEGOC».

Советом директоров принято следующее решение:

1. Создать:

1) Комитет по аудиту Совета директоров АО «KEGOC»;

2) Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC»;

3) Комитет по стратегии, корпоративному и устойчивому развитию Совета директоров АО «KEGOC».

2. Определить количественный состав каждого комитета, указанного в пункте 1 настоящего решения – 3 (три) человека.

3. Определить срок полномочий комитетов, указанных в пункте 1 настоящего решения, в соответствии со сроком полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом.

4. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «KEGOC»:

1) независимого директора Суентаева Д.С. – председателем Комитета;

2) независимого директора Аханзарипова Н.З. – членом Комитета;

3) независимого директора Дулкаирова М.Т. – членом Комитета;

4) Мырзатай М. – экспертом (без права голоса).

5. Избрать в состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC»:

1) независимого директора Аханзарипова Н.З. – председателем Комитета;

2) независимого директора Суентаева Д.С. – членом Комитета;

3) представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Кияков М.К. – членом Комитета;

4) Тютебаева С.С. – экспертом (без права голоса).

6. Избрать в состав Комитета по стратегии, корпоративному и устойчивому развитию Совета директоров АО «KEGOC»:

1) представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Молдабаева К.Т. – председателем Комитета;

2) независимого директора Дулкаирова М.Т. – членом Комитета;

3) независимого директора Аханзарипова Н.З. – членом Комитета;

4) Тютебаева С.С. – экспертом (без права голоса).

«ЗА» - семь;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.